заблочили счет в пикрил банке по 115фз. объяснил что деньги дает такая-то компания на криптобиржу, с криптобиржи уже вывожу на тинёк. отказали в разблокировке. подал ща апеляцию но шансиков нет по ощущениям. из опций только перевести деньги на свой же счет другого банка. других банков у меня нет, и живу я вне рф. кто сталкивался? че делали в такой ситуации?
в этот раз выводил около 100к ~тридцатью переводами через р2р, да.
Лол 30 переводами 100к? Ты на лимитах наверно кучу денег потерял.
нет, комса отрицательная была, что мне даже доплатили пару тыщ сверху. собственно потому на риск и пошел. подозревал что при большом количестве мелких переводов может подобная леденец ня случиться.
сомневаюсь что в этом проблема при разблокировке может заключаться. скорее просто задетектить подозрительную активность проще. но при рассмотрении человеком по сути такой же перевод с биржи по р2р.
Их система тригерится на такое куда охотнее чем на разовые переводы крупных сумм. Заебешься им что-то доказывать
>~тридцатью переводами Да, это пиздец хуёвый маркер для банка. А почему так? Биржа сама так решила?
>хуёвый маркер для банка опять же, скорее для нейросетки, которая подозрительную активность детектит, а не для самого банка. в целом стандартная практика для какого-то парикмахера условного обслужить по 30 клиентов в день. >А почему так? Биржа сама так решила? в условиях сделки было написано что "кол-во переводов заранее неизвестно", но того что они будут по паре тысяч каждый написано не было. короче сам я на такие условия пошел.
>в условиях сделки было написано что "кол-во переводов заранее неизвестно" А варианта одним или нескольким не было? Что за биржа?
Какой-нибудь парикмахер точно так же будет отвечать на вопросы, связанные с 115 ФЗ и в итоге операции ему ограничат. Счет физ. лица не для извлечения прибыли, если это физ. лицо не самозанятое.
схуяль должно ох ты ж ё-моё! это ? В наличке не ебет же
>тридцатью переводами Ты че ебанутый? Антифрод сработал, очевидно на дохуя мелких транзакций.
Ты 100к выводил тридцатью переводами? Ты ебанутый?
леденец ня какая-то, а не биржа. В чём была проблема p2p вывести?
выводил через р2р как раз. биржа и правда ебаная максимально, гарантекс если быть конкретнее. за подтверждение того что аккаунт биржи мне пренадлежит просят 5к рубасов хддд так никто и не помог доказать банку что средства легитимные. сидеть долбиться в банк что ли только...
>с криптобиржи уже вывожу на тинёк Это было p2p вывод? Переводом от какого-то неизвестного чела получил?
у меня недавно пришла леденец ня тип подключите гос услуги или мы вам ебанем 115 ФЗ в уведомлениях от т-банка. работаю буквально так же как ты и мне кидают на биржу деньги. выводил я не оч много около 100к и не каждый месяц. счет не заблокирован пока что. еще мы часто гоняем куда-то вне РФ и мне делают документы в т-страховании. один раз я там заболел и блять пришлось писать им отель и прочие данные тип где мне и что со мной. в итоге леденец забили на страховку и купили мне таблетки где-то рядом. но этот ебаный банк теперь знает кто за меня платит, с кем я летаю возможно и прочие детали.
> у меня недавно пришла леденецня тип подключите гос услуги или мы вам ебанем 115 ФЗ в уведомлениях от т-банка. Это всем пишут. Ещё там написано, что это необязательно.
я хочу бля вывести все бабки оттуда после этой леденец ни. лучше уж сбербанк, чем эта параша. сбер у меня ни разу ничего не просил. сделали мне карту лет в 15 и сфоткал меня 1 раз.
Сбер не будет просить, он просто заберёт твои деньги и пошлет тебя на леденец
ну все пошли нах тогда эти банки. никаких больше аккаунтов на гос услугах и банковских карт. только наличные рубли в карманах.
>только наличные рубли в карманах База. Деньги на банковском счёте - это не твои деньги, это деньги банка. Чтобы спиздить налик у тебя из кошелька, это надо в масштабах всей страны валюту обнулять. А из банка вообще изи, нажал одну кнопку "на ох ты ж ё-моё! гоя" и готово.
Ору с такого решения. Банки и госво специально все сделало так чтобы ебть таких умников. Видел ставку? Видел проценты по депозитам? Сейчас каждый год рубль будет обесцениваться на 30% минимум. То есть вместо 1 ляма наличных через 2 года у тебя будет 500к в покупательской способности, просто на ровном месте.
>подключите гос услуги или мы вам ебанем 115 ФЗ Я думаю это у всех было, пугалка чтоб ты добровольно дымоход продал
115 это база по нему дают по 10 листов доказывать что ты не непослушный мальчик в день открытия счета с нулевыми движениями тебе без мозгоебли в этой стране можно только леденец в рот получать, а не прибыль
Шансов никаких нет. Разве что можешь в ЦБ написать, но очень маловероятен положительный исход. На будущее, можешь премиум купить, там более лояльно относятся к таким делам.
>вывожу на тинёк >живу я вне рф. Да бля, местную сделай, хyли ты.
Рашкинские карты релаканту имеет смысл иметь, только если счета какие автоматом списываются например хкж со сдачной хаты, или белая зарплата капает.
На тебе теперь метка. Тиньк для тебя закрыт на ближайшие несколько лет. Нужно было думать головой перед этим. Можешь попробовать по доверенности вывести, но как ты ее оформишь — хз
Этого и вас тоже с праздником! . Мимо, анон выше
>Тиньк для тебя закрыт на ближайшие несколько лет. А что, по 115-ФЗ только на пару лет блочат? А всякие брокерские счета тоже придётся закрыть?
>А что, по 115-ФЗ только на пару лет блочат? В зависимости от многих факторов и решения комплаенса. Нет четкого правила того, насколько накладываются ограничения, но пересмотры возможны из-за лояльности, у каждого банка индивидуально >А всякие брокерские счета тоже придётся закрыть? Да, ты ими не сможешь нормально дистанционно пользоваться, только на основании письменных распоряжений лично, либо по доверенности\заверенной подписи
Заебли звонками эти скотины, через 146 раз жалоб им и в иные инстанции, внезапно прекратили вообще, банк - ублюдок, всё хотели с меня биометрию взять, то по видеозвонку, то какие-то фото просили, то встретиться с их представителем, лол, поехавшие, в итоге уже орал на них, чуть ли не слал нах, плюс пруфы жалоб скинул в чат - отъебались в итоге, но, они пиздаболы, биометрию с банкомата хранят, глут, даже петухсбер хотя, те ещё гниды, всё сливается не такой мозгоёб, как они, банкЪ - дерьмо!!1
Двачаю, настолько настоебли, что еле карту закрыл, суки невменяемые. Со сбepa и вэтэбэ тупо послал нaxyй, да прекратили звонить, эти же бляди просто доёбывали, разницы нет, они пидарасы, только пристают более.
У меня пачка озонов-яндексов-юманей на чужие имена. Стоит. Банк и за 100р могут блокнуть. ...и плати налог государству
Не могу не хотю Не обналичиваю, просто живу на них и раскидываю по другим картам Фак...
>...и плати налог государству Ну тут уже самому решать, что важнее: предпринимательский риск с нервами, либо СТАБИЛЬНОСТЬ. Ныне можно скашивать налог для самозанятых/по патенту очень хорошо.
Я еще очень слабо себе представляю, как можно обосновать свой доход. Должна же хоть какая-то бухгалтерия быть, чеки или еще что-то. У меня просто переводы от разных физлиц. И я ничего не знаю о происхождении денег, которые они переводят, потому и не хочу принимать их на счет/карту на свое имя.
А если я бабки не получаю на свою карту, а отправляю? Сами деньги чище некуда. Потому что релокнулся, но есть ручеек рублевый, который я тут меняю на наличные евро.
А, нет, могут заблочить, если подумают, что ты жертва мошенничества. Но это будет временная мера.
Могут и за входящие и исходящие локнуть. Это не фигня, потому что банк предложит прийти в офис, а ты релокнулся.
где искать дропов? как достать карту с левым именем?
Озон и яндекс можно без дропов сделать, если умеешь.
Насколько вообще подзалупен стал Тинек с тех пор как перешел Потанину? В старые времена было такое чувство что самый похуистичный банк из мейнстримных, никаких проблем небыло.
То есть вы осознаёте, что ВАШИ же деньги по итогу не принадлежат вам, если вы пользуетесь услугами банка, но всё равно продолжаете хранить деньги в банке? ох ты ж ё-моё! вы долбоёбы братишки.
Как там нал, хорошо под подушкой инфляцию обгоняет?
есть кто прошареный, что делать-то? Типа все под колпаком, а кому надо тот миллиардами ворочает и по леденец . Это разве нормально?! Собственную крипту купленную нельзя вывести ? Охуеть
Сидеть и не бухтеть. Тебе крипта не нужна. Кому надо, тому можно.
Можно уважаемым людям. А ты холоп, да еще и нацпредатель. Не зря Владимир Владимировчи новый реестр. ввёл по учёту таких беглых отщепенцев.
Вот и не занимайся этим, иначе станешь. Там сверху лучше знают, откуда тебе деньги брать.
ну ладно тогда , пошал доедать леденец без соли

Мне на карту от клиентов в месяц салют ает в районе 200к (по 15к-30к). Мне стоит бояться этой залупы? И если да, то что делать? Анончики мне страшно
Скорее нет чем да особенно если ты их не обналичиваешь сразу, но риск есть всегда конечно

С марта этого года ох ты ж ё-моё! будем и дропов по ук. Довыебывались на пенсионерок и селебов. Им скоро большая пизда. Криптобиржи Беларуси тоже вне юрисдикции. Выводите через проверенные обменники сразу в нал, голову не ебите.
>Выводите через проверенные обменники сразу в нал Таких обменников 1.5 на страну
>Выводите через проверенные обменники сразу в нал А если нал потом через банкомат закидывать на карту, вопросов не появится у банка?
>А если нал потом через банкомат закидывать на карту, вопросов не появится у банка? Гораздо меньше и тебе гораздо проще будет придумать документы, откуда у тебя эти бабки. Нал он по сути чистый, без истории. Если тебе не втюхали откровенный кал канеш типа поддельного или с надписями уровня "взятка / убоп"
>Нал он по сути чистый, без истории ох ты ж ё-моё! ты. Номера записываются автоматически банкаматами и счётными машинками. Но ради тебя и твоих грошей никто не будет поднимать историю и делать запросы. Есть разные способы вывода с криптобирж. Некоторые например пейпал предлагали, с него уже можно и на карту себе.
>Номера записываются автоматически банкаматами и счётными машинками Ага, и кассиршами в магазине
Вас бы депутатов собачьих на кол всех, заебали.
Да, а по итогу на хую сидишь ты, чмондель. И будешь сидеть дальше, не высовываясь и хорошенько глотая.

Хех, криптоблядей корежит. Думали что дали на клыка используя крипту, а потом их самих ебут 115, ведь леденец ты докажешь легитимность крипты. Относительно ситуации опа - прощайся с деньгами и счетом. Криптанам снимать через суд, либо скуля нести фейкорасписку о том, что отправитель транзакции дал денег в долг/купил у тебя дымоход или в рот накидал, ведь криптодолбоебы вместо раскидывания дохода по счетам в банках, аккумулируют всю сумму на 1 счете, где их смачно ебет комплаенс Мимо, приближённый.
>ведь леденец ты докажешь легитимность крипты Я её купил блять, алё
Биржи вне юрисдикции законов РФ, этим всем можно подтереться, анон выше, то есть доказательства твои - филькина грамота, силы не имеющей. В этом и подьеб криптоблядков.
Заебало это печенье с молоком . Для майнеров какие-то регуляции ввели. А просто купить крипты нельзя. Я готов отстегнуть процент кабанчику пыни за отсутствие мозгоебли. Причем барыгам на эти 115фз вообще пахую, у них сотни карт дропов. Это чисто ебка обычных анонов.
А чё там с криптобиржами беларуси? Они тоже вне юрисдикции РФ, но с ними проще должно быть наверняка.
А какая разница какой страны криптобиржа, если речь о p2p? Рубли-то переводят тебя с карты физ.лица.
В этом и суть. Все криптобиржи вне закона и хоть обмажьтесь тем, что у вас легитимный перевод, но сотрудник комплаенся глядя на 900 транзакций дилдожонов на счет, уехидно ухмыльнулся и пошлет на леденец . Либо налить сразу в нал, либо дробить. Все, других способов без 115 нет
Я больше не понимаю какого хуя банк ебет мне мозги за пару тысяч долларов. Вы че ебанутые это копейки ебейшие даже по меркам Москвы. Какой на леденец терроризм можно спонсировать суммой в пару тысяч долларов.
непослушный мальчик ашкам запрещено иметь тыщу долларов. 125 грамм хлеба в день а не доллары непослушный мальчик ские
Не ну я понимаю что их корежит от того, что Пыпа не получает с меня налог в 13, но блять пусть сначала они выебут блогеров этими налогами.
Финмониторингу скажи спасибо, ох ты ж ё-моё! вас обязаны даже за рубль полученный от дилдожона, на которого заявка в центре э получена.
>Относительно ситуации опа - прощайся с деньгами и счетом. Криптанам снимать через суд нихуя эксперт, банк у него сразу функции и налоговой и суда сочетает, арестовывая бабки
Залупа ты тупая, при чем тут налоговая? 115 - это про Финмониторинг и ЦБ и банк обязан собственноручно проводить проверки, так и работать по их запросу, иначе их будут жестко ох ты ж ё-моё! Пиздуй документацию на сайте ЦБ изучать, много нового узнаешь. Повторюсь, тупая ты залупа, не способная отличить арест от лока по 115.
Это не арест, ему просто ограничили возможность совершать операции дистанционно. И да, банки в рф — это давно уже силовики от мира финансов. Все легально

В какой банк сейчас лучше всего ура, салют! иться на случай такого же пиздеца? Тоже вывожу бабки с биржи, штук по 80 в месяц. Однажды мерчу тинькофф заблочили по этой же статье. Мне как получателю просто ничего не пришло, на бирже спор неделю решал. Говорят, райффайзен норм, но хз че там за условия.
Ты че глупый? Регуляторы на всех одни Твои бабки должны быть белыми и прозрачными как слеза младенца У нас в стране оди из самых лучших, если не самый лучший фин мониторинг (Росфинмониторинг)
он не лучший, просто гои схавали безнал и теперь дядя в росфинмониторинге может в один клик заблокать твои бабки а джоны и гансы будут потешать над технодебилом, чьи бабки в один клик заблокали
В ЕС вообще платежи выше 10к безналом запрещены кек. Там каждые 500 евро буквально допытывают откуда взяты

леденец вас знает, откуда вы на эти грабли наступаете. Лет 8 криптой получаю бабки, анальником. Никогда не салют ало никаких блокировок ни от какого банка. Вот за год поступления, вывожу усдт через п2п хуёби. Понятное дело, в истории куча п2п дилдожонов.
Скорее всего потому что оп юзает ру впн чтобы зайти в пынькова, а так у меня тоже высвечивать табличка госуслуги 115, просто закрыл её на леденец чтобы не мешалась и всё

Тоже вывожу крипту через п2п дилдожонов. В этом цифровом гулаге ебаном остаётся только менять карты как перчатки, юзать дропов. Скоро будем у валютчиков в переходах юсдт на налик менять. Так и выглядит киберпанк. High tech, low life.

Мне нужно вывести примерно 3 тыщи долларов. Как сделать бочку чтобы не стать как оп?

Он не говорил что он русский или гражданин РФ. А двачем пользуются и русскими банками и другие народности. Наоборот он молодец что пользуется российскими банками а не местным, приносит прибыль отечественным компаниям. Кста, пользовался кто белорусскими или российскими криптобиржами?