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羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，因而於附表所示時間，依該詐欺集團成年成員指示匯款如附表所示金額至本案帳戶。 | 致附表所示之人陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。 | 致附表編號1、2之店員陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。 | 致陳政豪等4人均因此陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。 | 致凃皓騰陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。 | 致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車， | <LEO_CAU> |
劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。 | 致使李興源陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。 | 適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
鄧自立於民國106 年9 月間，透過網際網路向真實姓名年籍不詳自稱「AA」之人，購得號碼為0000000000000000號之偽造信用卡卡號（下稱偽造卡號）及相關資訊，經以信用卡驗證方式之LULU測算法測試確可使用後，明知其於如附表所示之時間，並未與台灣大車隊股份有限公司（下稱台灣大車隊公司）之司機范姜朝圳、劉嗣聖、林哲玄（下稱范姜朝圳等3 人，均經另案偵查中）有如附件所示金額之乘車交易，竟仍與范姜朝圳等3 人共同基於行使偽造準私文書及意圖為自己不法所有違法製作財產權紀錄詐欺之犯意聯絡，由鄧自立下載台灣大車隊公司叫車服務系統之應用程式（APP ），以綁定前開偽造卡號作為消費信用卡之不正方法，並於附件所示交易時間，將該偽造卡號及如附件所示范姜朝圳等3 人之隊員編號、付款類型、交易金額等虛偽資料輸入上開APP ，以此方式行使偽造卡號之電磁紀錄準私文書，製作不實財產權取得之乘車交易紀錄，足生損害於台灣大車隊對於其司機交易狀況管理之正確性，范姜朝圳、劉嗣聖並以該交易紀錄，分別向台灣大車隊公司取得新臺幣（下同）4,500 元、169,320 元，林哲玄則尚未取得款項。范姜朝圳並就其所取得之款項中，給付現金新臺幣（下同）2,000 元予鄧自立，劉嗣聖則自其中國信託銀行股份有限公司帳號0000000000000000000 帳戶，匯款40,808元至鄧自立所有中華郵政股份有限公司政大郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱政大郵局帳戶），以此朋分上開財物。嗣經台灣大車隊公司察覺有異而報警處理，始悉上情。 | 將該偽造卡號及如附件所示范姜朝圳等3 人之隊員編號、付款類型、交易金額等虛偽資料輸入上開APP ，以此方式行使偽造卡號之電磁紀錄準私文書，製作不實財產權取得之乘車交易紀錄， | <LEO_CAU> |
葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。 | 致陳蕙菁陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。該人所屬詐欺集團成員收受上開行動電話SIM卡後，即意圖為自己不法之所有犯意聯絡，以上開行動電話門號充當連絡工具，刊登訊息，先於99年4月17日21時許，網路「星城線上遊戲」以「東京戀人」帳戶，向在基隆市安樂區之王虹倪稱欲購價值新臺幣（下同）28,000元之「星幣」，再於「天堂遊戲」中，以「神使裝備首腦」帳戶，向被害人陳永佳謊稱欲售「暗黑雙刀」，致其陷於錯誤，而於99年4月17日21時9分許及同日21時10分許，依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，王虹倪於收取上開款項後，於同日21時30分許，在基隆市○○○街263巷12弄39-3號住處，以「星城線上遊戲」之虛擬銀行轉出價值28,000元之3,984,000額度「星幣」至「東京戀人」虛擬帳戶內，嗣陳永佳遲未收得前開遊戲裝備，經陳永佳事後發現受騙報警，始循線查悉上情。案經基隆市警察局第四分局報請臺灣基隆桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後簽請臺灣高等法院檢察署檢察長函轉臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵辦後聲請以簡易判決處刑。 | 致其陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。 | 洪于珺誤信為真， | <LEO_CAU> |
謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察官為不起訴處分確定）所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶內，該款項旋遭提領一空，謝孟珊即以此方式幫助該詐騙集團成員詐欺取財得逞。嗣胡鋒洲發覺有異，報警循線查知上情。 | 致胡鋒洲陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。 | 誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受， | <LEO_CAU> |
張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同）20萬元云云，致江美鳳陷於錯誤，於同日14時51分許，前往新北市○○區○○路000號國泰世華銀行雙和分行，依其指示以臨櫃匯款之方式匯款20萬元至王識瑜之彰化大竹郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號一所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈡於106年5月15日16時30分許，由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，致洪意雯陷於錯誤，前往新北市○○區○○路000號中國信託銀行之自動櫃員機，依其指示先後於同日17時50分許匯款10985元、17時52分許匯款985元至詹欣穎南港富康郵局帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號二所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。㈢於106年5月15日10時許，由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，致林秀美陷於錯誤，依其指示前往桃園市桃園區之民生郵局，以現金匯款之方式匯款7萬元至詹欣穎前開郵局帳戶，詐欺集團成員再指示張幃翔持該郵局帳戶之金融卡，於附表編號三所示之提領時間、地點，提領附表所示之金額得手。張幃翔復至臺中市豐原區中正路之麥當勞速食店將領得之不法所得交給黃博裕，張幃翔並獲得2萬元之報酬。嗣江美鳳、洪意雯、林秀美發覺受騙後報警處理，為警循線查悉上情。 | 致林秀美陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款新臺幣（下同）8123元至前揭帳戶內。㈡於100年7月30日下午6時30分許，以電話向劉惠娟佯稱其於電視購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理取消分期付款設定云云，致使劉惠娟陷於錯誤，於同日晚上6時56分許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃員機，匯款2萬9980元至前揭帳戶內。嗣經王志明、劉惠娟匯款後察覺有異，始報警循線查知上情。 | 致使劉惠娟陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。 | 致郭素霞陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶及向中華郵政股份有限公司新竹學府路郵局（以下簡稱中華郵政）所申請設立帳號000-00000000000000號帳戶之存摺封面及帳戶帳號等資料，透過通訊軟體LINE傳送予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成年成員收受，而以此方式幫助該詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團成員於取得張淳名義之前揭帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，先後於如附表各該編號所示時間，以如附表各該編號所示之詐騙方式，致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤，分別匯款如附表各該編號所示之款項至如附表各該編號所示帳戶內。張淳並於鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人匯款後，依詐騙集團之指示，自108年4月23日12時37分許至同年4月24日13時45分許止，在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。嗣鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均發覺遭詐騙，乃均報警處理，因而為警循線查悉上情。 | 致使鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指定之葉玉寧（業經臺灣彰化地方檢察署為不起訴處分確定）所有之彰化光復路郵局帳號00000000000000號帳戶內；㈡於108年11月20日上午10時3分許，以上開行動電話號碼與廖秀真聯絡，假冒係其親友，佯稱急需用錢向其借貸款項云云，致廖秀真陷於錯誤，而依指示於同日14時8分許，至華南商業銀行臺南分行臨櫃匯款18萬元至指定之林宜霏（業經臺灣士林地方檢察署聲請以簡易判決處刑）所有之玉山商業銀行蘆洲分行帳號0000000000000號帳戶內。嗣因發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。 | 致廖秀真陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。 | 致其等陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 致陳仁浩陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。 | None | <LEO_CAU> |
廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失後報警處理，經警調閱監視器畫面後循線查獲，始悉上情。 | 致張藝薰陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，需將新臺幣（下同）60萬元置於新竹縣峨眉鄉峨眉國中公車亭（下稱峨眉國中公車亭），其子方得離去等語，致楊長展陷於錯誤，依上開指示將60萬元放置在峨眉國中公車亭後離去。黃帷淞旋依詐欺集團成員指示，於同日下午4時11分許前往峨眉國中公車亭取走該60萬元。嗣詹益峰以門號0000000000號行動電話指示黃帷淞前往桃園市楊梅區水美國小司令台後方，將贓款60萬元交予詹益峰，黃帷淞再於同日晚上8時許，在桃園市○○區○○○路0段00巷00弄00號之桂森實業社，向張維錚領取4萬8000元之報酬。嗣楊長展發覺受騙報警，經警調閱路口監視器，循線查悉上情。 | 致楊長展陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
王文建自104年1月起，應真實姓名年籍不詳、綽號「小馬」之成年男子邀請，加入「小馬」及「小馬」的朋友等成年男子所屬之詐騙集團，擔任該詐騙集團向被害人取款之車手，並約定從中分配詐得款項之5%作為報酬，王文建與「小馬」、「小馬」的朋友及其他不詳之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上冒用公務員名義詐欺取財及偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳之詐騙集團成員於不詳時、地，偽造之如附表編號一所示之識別證1 張後，由「小馬」的朋友交予王文建，並將如附表編號二所示之行動電話1支交予王文建作為犯罪連絡之用，嗣於104年3月6日上午10時許，先由詐騙集團某男性成員冒用檢察官之名義，撥打電話向蔡碧蘭佯稱：其帳戶涉及洗錢等案件，需自其帳戶提領款項新臺幣（下同）20萬元，再至臺北市文山區辛亥路4段101巷口交款以供監管云云，蔡碧蘭即依指示至該處，嗣王文建於同日中午12時45分許，依詐騙集團成員指示至上址欲向蔡碧蘭收取上開款項之際，遭據報前來現場處理之員警查獲，始未得逞，並當場在王文建身上扣得上開偽造之識別證 1張及行動電話1支，始悉上情。 | 蔡碧蘭即依指示至該處， | <LEO_CAU> |
曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）。該集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，乃以之作為取得詐騙款項之工具，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，分別向如附表所示之被害人張連秀、陳正和、吳佳蓮、游勝雄及李秉諺，詐稱：為渠等親友急需金錢周轉云云，使上開被害人均陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，分別匯款如附表所示之金額至上開帳戶中，並旋遭詐騙集團成員提領一空。嗣附表所示各該被害人發覺受騙後，報警處理而查獲。案經陳正和、吳佳蓮、游勝雄、李秉諺告訴及臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。 | 使上開被害人均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7日匯款3萬元至上開帳戶，上開款項匯入後，旋遭提領一空，嗣因陳素真、陳碧蓉等人察覺有異，報警而循線查獲上情。 | 致使陳碧蓉陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。 | 使不知情之特約商店人員陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
歐陽董明知詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼轉帳等方式，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見其提供帳戶之提款卡、密碼供他人使用，將幫助他人從事詐欺取財之犯行，仍認不違反其本意，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國101年2月27日前某日，將其申設之聯邦商業銀行中和分行帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡及密碼，提供予姓名年籍不詳之人及其所屬之詐欺集團成員使用，幫助該詐欺集團成員從事詐欺取財之犯行。而詐欺集團成員取得上開帳戶提款卡、密碼後，即基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以電話向如附表所示之人佯稱因渠等網路購物之付款方式誤設為分期付款，需至自動提款機依指示操作以更正錯誤之設定云云，使如附表所示之人不疑有他，因而陷於錯誤，於如附表所示之時間，依該成員之指示，至如附表所示之處所，匯款如附表所示之金額至歐陽董所有之上開聯邦銀行帳戶內。嗣如附表所示之人於匯款後察覺有異，始知受騙，報警處理而循線偵悉上情。 | 使如附表所示之人不疑有他，因而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。 | 致使被害人陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。嗣經何元璋發現有異，報警處理循線查悉上情。 | 使收費設備陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。而前揭詐騙集團成員旋共同基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，先後撥打電話向王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲行騙及要求匯款，致渠等均陷於錯誤，而分別於如附表「匯款時間」欄所示之時間，依該詐騙集團成員之指示，分別匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至本件帳戶內，旋遭提領一空。嗣王麗娟、陳冠州、紀琇娟、鄭紹安、王依玲察覺有異並報警處理，而為警循線查悉上情。案經王麗娟、紀琇娟、鄭紹安及王依玲分別訴由新北市政府警察局三峽分局移送臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 致渠等均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。 | 致簡伶倢陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 致陳文奇陷於錯誤，信以為真， | <LEO_CAU> |
陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhone廠牌門號0000000000號行動電話，指示陳俊弦前往劉耀隆位新北市○○區○○路000巷0號5樓之3住處，嗣陳俊弦抵達劉耀隆住處後，陳俊弦再持其上開行動電話與另名真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年男子聯繫，並依該名男子指示前往劉耀隆住處附近超商收取該詐欺集團成年成員前於不詳時、地，偽造之「臺灣臺北地方法院公證申請書」公文書（其上蓋有偽造之「台灣台北地方法院公證處印」印文1枚）傳真本後，於同日上午10時許至同日下午1時許間之某時，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，並將上開偽造之公文書交與劉耀隆而行使之，致劉耀隆陷於錯誤，將前揭提領款項66萬元交付與陳俊弦，足以生損害於劉耀隆及臺灣臺北地方法院司法文書之正確性。陳俊弦取得款項後旋赴位於新北市○○區○○路000號衛生福利部臺北醫院（下稱臺北醫院），並將該款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣於同日下午1時許，陳俊弦與該詐欺集團成年成員承前三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成年成員於同日下午1時許，接續撥打電話予劉耀隆，向其佯稱保證金不夠云云，致劉耀隆誤信為真，依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，嗣陳俊弦依「蘇彥瑋」指示於同日下午2時許，至劉耀隆上開住處，向劉耀隆佯稱為法院陳專員，致劉耀隆陷於錯誤，交付30萬元與陳俊弦，陳俊弦則於收受30萬元後，旋赴新北市新莊區新北大道某處，將前開款項交與「蘇彥瑋」，而「蘇彥瑋」則交付詐得款項2%與陳俊弦作為報酬。嗣劉耀隆察覺受騙並報警處理，經警在前揭偽造公文書上採得陳俊弦之指紋，始悉上情。 | 致劉耀隆誤信為真， | <LEO_CAU> |
李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後立即將款項提領一空。嗣經被害人報警處理後，始循線查悉上情。 | 致附表所示被害人陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
鍾鴻璟明知金融帳戶之提款卡、密碼係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，並可預見將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活經驗，將可能幫助不法集團從事財產犯罪行為，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物之目的，竟基於縱使該他人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺犯意，於民國105年1月19日某時，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）帳號00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶之提款卡及書寫密碼之便條紙等物，以黑貓宅急便方式宅配至台南市○○區○○路0段000號之真實年籍不詳之成年男子「陳志誠」，嗣該人所屬之詐騙集團取得上開提款卡及密碼後，即意圖為自己不法所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，向李宛閑、陳韋君、朱佑軒施以詐術，致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤，各於附表所示之時間匯款至鍾鴻璟所有之上開郵局及中信銀行帳戶。 | 致使李宛閑、陳韋君、朱佑軒陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
殷智壽於民國104年11月8日17時許，在臺北市興隆路與景興路口，拾獲曾秋萍所有於同日下午某時許遺失在該處之玉山銀行信用卡1張（卡號0000000000000000號），竟意圖為自己不法之所有，基於侵占遺失物之犯意，將拾獲之上開曾秋萍玉山銀行信用卡侵占入己。殷智壽侵占上開曾秋萍玉山銀行信用卡後，其知悉其侵占之信用卡兼具悠遊卡之功能，於悠遊聯名卡低於一定金額或不足以支付當次消費金額時，可經由交易設備自持卡人信用卡可動用額度中，將一定之金錢價值撥付於悠遊卡公司進行「悠遊卡」儲值（即所謂自動加值），竟意圖為自己不法之所有，基於以不正方法由收費設備得財產上不法之利益，先後於如附表編號1至11所示時間，至各該編號所示特約商店，利用該結合悠遊卡功能之曾秋萍玉山銀行信用卡於特約商店小額消費時，在餘額限度內不需核對持卡人身分，無庸支付現金或簽名，且在餘額不足時自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，持該信用卡經由悠遊卡端末自動收費設備，以小額感應付款消費11次，每次加值500元，共計5500元，以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。嗣曾秋萍於104年11月9日上午發現遺失上開信用卡後，聯繫信用卡公司經告知上開信用卡遭盜刷使用消費，乃報警處理，經警調閱監視器畫面後，通知殷智壽到案，並經殷智壽主動交出上開曾秋萍玉山銀行信用卡（已發還曾秋萍），始查知上情。 | 以此不正方法就相關消費獲得無需付費之財產上不法利益。 | <LEO_CAU> |
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。 | 致陳郁雯陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。 | 致俞文舉陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣10萬元至劉安倫上開帳戶內。 | 致張筱芳陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
劉俊源曾因施用毒品案件，經本院於民國101年11月12日以101年度易字第2334號判處有期徒刑5月確定，於102年6月23日執行完畢出獄。詎劉俊源仍不知悔改，而依其之智識及生活經驗，明知行動電話門號SIM卡係供個人與他人使用聯絡重要工具，與個人身分之表徵密切，可預見將之提供他人使用，因門號申請人與實際使用者不同，使用者即可藉此躲避員警追查，作為詐欺取財之犯罪工具；且現今一般行動電話門號之申請甚為簡易方便，如係基於正當用途而有使用行動電話門號之需用，以自己名義申請辦理即可，無使用他人門號以掩飾實際通話者之必要。惟在不違背其本意之下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於105年8月14日後某日，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大電信公司）申辦0000000000號行動電話門號SIM卡，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺者使用。嗣該詐欺者基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，先在「台灣借錢網」網路上刊登辦理貸款之廣告，並以上揭電話做為聯絡方式，藉以向不特定人詐取金融帳戶（含存摺、提款卡等）之用。 | None | <LEO_CAU> |
陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。 | 致張碧虹陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。 | 使和潤公司誤信為真而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。 | 致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。 | 致柯又寧等3人均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。 | 致其陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
謝季豫與姓名年籍不詳綽號「糖糖」之成年女子，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，先由「糖糖」冒名「劉○婷」於民國100年5月間某日，以門號0000000000號、0000000000號、0000000000號行動電話撥打許○裕持用之門號0000000000號行動電話，佯稱欲與許○裕交往，取得許○裕信任後，即自100年5月15日起至101年5月2日止，分別以姊姊罹患血癌、積欠公司老闆或他人債務等虛構理由詐騙許○裕，致許○裕陷於錯誤，而於附表所示之時間、地點，交付如附表所示之金額予自稱係「劉○婷」本人之謝季豫。 | 致許○裕陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。 | 致陳淑真陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。 | 賴政瑋誤信為真， | <LEO_CAU> |
江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得前開帳戶之金融卡及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，於：(一)105年12月6日下午1時許，撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，致陳文奇陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同日下午3時3分許，以自動櫃員機轉帳方式，將新臺幣（下同）1萬元匯至江志華上開臺灣銀行帳戶內，旋遭提領一空；（二）105年12月7日下午5時34分許，撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，致高睿強陷於錯誤，信以為真，遂依其指示，於同年月8日某時，以臨櫃匯款方式，將5萬元匯至江志華上開合庫商銀帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳文奇、高睿強發覺受騙後，分別報警循線查悉上情。 | 致高睿強陷於錯誤，信以為真， | <LEO_CAU> |
張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳戶。 | 而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 | 為如附表所示之詐欺取財犯行。 | <LEO_CAU> |
陳俊豪可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺集團詐騙社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭帳戶」，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助故意，於民國103年6月11日前某時，在不詳處所，將其所有之中華郵政股份有限公司梧棲大庄郵局局號0000000號、帳號0000000號帳戶金融卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳之人。嗣該人取得上開帳戶金融卡後，即與其他詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於103年6月11日下午6時許，撥打電話予戴華玉，佯稱戴華玉透過電腦網際網路在露天購物網站購買物品，店員誤刷條碼為12次，必須在自動櫃員機更改云云，致戴華玉因而陷於錯誤，於該日夜間某時，在新竹市區之中國信託商業銀行內，操作自動櫃員機，轉帳新臺幣(下同)2萬9912元至上開陳俊豪所有之帳戶內。嗣戴華玉察覺受騙而報警處理，始查悉上情。 | 致戴華玉因而陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 | 鄭群達因此陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。 | 致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買， | <LEO_CAU> |
陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。 | 致林夏花陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。 | 致ＯＯＯ陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
犯罪事實：熊友水明知任何人憑真實身分證件，皆可至金融機構開戶，使用他人帳戶者，多係出於隱瞞自己真實身分及金錢流向之目的，且金融卡及提款密碼均為極重要之物，如將該等帳戶資料供他人使用，可能幫助他人為財產犯罪，竟以其提供之帳戶資料縱幫助他人詐欺亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國97年4月24日下午3時許，在高雄市小港區某麥當勞速食店，將其不知情之配偶陽滿妹（經不起訴處分確定）所申辦第一商業銀行林園分行帳號00000000000號帳戶之提款卡、密碼等帳戶資料，交付予不詳真實姓名年籍之詐騙集團成年成員使用。該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，旋於97年4月25日下午6時許，撥打電話予陳寶帆，佯稱為東森購物之人員，因陳寶帆付款方式有誤、需查證身份，使陳寶帆陷於錯誤，於97年4月25日晚間10時許，以無卡存款之方式，將新臺幣（下同）97000元存入陽滿妹上開帳戶內。嗣陳寶帆發覺受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。 | 使陳寶帆陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。 | 使被害人等均陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
王靖瑜明知金融機構之提款卡、密碼、存摺等為個人信用之重要表徵，且可預見提供金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等資料予不明人士使用，足以幫助他人提領獲取詐欺取財等財產犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之之不確定故意，於民國102年11月30日14時34分許後至同年12月2日13時許前某日時（聲請簡易判決處刑書犯罪事實誤載為至103年12月3日間之某日，應予更正），在不詳地點，提供其所有之聯邦商業銀行（以下簡稱聯邦銀行）敦化分行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼等予某真實姓名年籍均不詳之成年人使用，容任該成年人所屬詐欺集團使用上揭銀行帳戶，以此方式幫助該詐欺集團遂行下列詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員取得上揭銀行帳戶後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，而分別為下列犯行：（一）於102年12月2日13時許，以撥打電話之方式，向簡吳玉燕佯稱，其係簡吳玉燕女兒簡淑令，要求簡吳玉燕匯款等語，致簡吳玉燕陷於錯誤，誤以為該人即為其女兒，乃依指示，於同日13時14分許，至桃園市農會，以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。（二）於102年12月3日13時許，以撥打電話之方式，向何桐榮佯稱，其係何桐榮姪女，因有急用欲向何桐榮借款等語，致何桐榮陷於錯誤，乃依指示，於同日13時25分許，至高雄市○○區○○○路000號郵政總局高雄53支局，以跨行匯款方式匯款7萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。嗣簡吳玉燕、何桐榮發現受騙報警，始循線查悉上情。 | 致何桐榮陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。 | None | <LEO_CAU> |
邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。 | 曾庾梅因而陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。 | 致林淑華陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
戴漢忠明知金融機構帳戶之存摺及金融卡係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，且可預見存摺、金融卡及密碼等資料如任意交予不熟識之他人使用，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，竟仍不顧他人可能遭受財產上損害之危險，而基於縱若其所提供之金融機構帳戶被利用作為詐欺取財所用，亦不違背其本意之不確定幫助故意，於民國94年7月15日前某時許，在不詳地點，將其所申請開設之第一商業銀行大灣分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼，交予真實姓名年籍不詳之成年人使用。嗣該人所屬詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法之所有之犯意，因賴艷秋欲應徵工作，該詐騙集團成員即於94年8月1日15時許，撥打電話予賴艷秋佯稱係其欲應徵工作之業者云云，致使賴艷秋陷於錯誤，而依指示於同日，以ATM提款機操作轉帳匯款新臺幣（下同）39,989元至上開戴漢忠之系爭帳戶內。嗣經賴艷秋發覺受騙，乃報警循線查獲上情。 | 致使賴艷秋陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。 | 致沈永全陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。 | 致如附表所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 | 致陳怡鳳陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開不詳之人指定之密碼後，並將上開一銀帳戶之存摺、金融卡，利用統一超商交貨便服務之方式，寄送交與上開不詳之人使用，上開不詳之人取得蕭聖澤上開一銀帳戶之存摺、金融卡、密碼後，則與另一真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開另一不詳之人）共同使用。蕭聖澤即以此方式容任上開不詳之人及上開另一不詳之人以上開一銀帳戶作為詐欺取財之工具，而以此方式幫助上開不詳之人及上開另一不詳之人使用上開一銀帳戶詐騙他人轉帳之用。而上開不詳之人、上開另一不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠上開不詳之人於107年12月18日晚間6時10分許，撥打電話予簡雅婷，佯稱：其係網路商城之客服人員，因工作人員疏失，導致簡雅婷之帳戶會重複扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒郵局人員，撥打電話向簡雅婷佯稱：需依其指示操作自動櫃員機以解除重複扣款之設定云云，致簡雅婷陷於錯誤，於同日晚間6時32分許，在新北市鶯歌區之鳳鳴郵局，依指示操作自動櫃員機，轉帳新臺幣（下同）15,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。㈡上開不詳之人於107年12月18日晚間6時12分許，撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，致鄭凱文陷於錯誤，於同日晚間6時47分許，在臺北市○○區市○○道0段0號「三創生活園區」6樓，依指示操作自動櫃員機，轉帳29,985元至蕭聖澤上開一銀帳戶。嗣因簡雅婷、鄭凱文察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。 | 致鄭凱文陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰自民國103年9月初起至同年10月初止，加入陳昭成等人組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團提領贓款之工作（即俗稱「車手」），而與陳昭成及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員透過電話聯繫如附表㈠之1、2所示之被害人，分別偽以網路拍賣賣家、銀行人員、郵局人員、書店人員及旅宿業人員之名義，佯稱：先前在網路購物作業或住宿費設定疏失，被害人須前往自動櫃員機，依指示操作取消付款設定云云；或詐稱：為確定帳戶安全等理由，要求被害人依指示至便利商店購買遊戲點數，並告知購入點數序號云云；或透過網際網路在拍賣網站上，刊登販售商品之虛偽訊息，致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤，依指示操作，而將如附表㈠之1、2所示之被騙金額，匯入該詐欺集團成員所指定如附表㈡之帳戶內。並由陳昭成駕駛李宗杰之車牌號碼0000-00號自用小客車搭載蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰前往臺中市、南投縣、彰化縣等地，由陳昭成將如附表㈡之人頭帳戶所示之銀行帳戶金融卡交予蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰，待掌握所屬詐欺集團成員之行騙進度後，蔡臣偉、謝宏毅與李宗杰即依指示，於附表㈢之1、2所示之提領時間、地點，持上開人頭帳戶金融卡插入自動付款設備內鍵入密碼操作，由自動付款設備提領如附表㈢之1、2所示之款項得手，並陸續取得報酬。嗣於103年12月3日，為警持本院核發之搜索票，至蔡臣偉、謝宏毅位於南投縣南投市○○路000巷00號、南投縣南投市○○路000巷0號住處執行搜索，扣得蔡臣偉、謝宏毅提領款項所穿著之衣服而查獲。 | 致如附表㈠之1、2所示之被害人陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
宋志傑明知現今詐騙集團專門收集人頭手機門號用以犯罪之情形層出不窮，若將自己所申設之手機門號提供他人使用，可能因此供詐騙集團用以詐騙他人之用，而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟基於縱幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之未必故意，於民國101年5月10日前之某日，將所申辦之0000000000號手機門號，交付與真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即分別以宋志傑申請之上開手機門號，作為與賴郁明（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣臺中地方法院以101年度中簡字第2633號判處有期徒刑3月確定）、林奕均（所涉幫助詐欺案件，業經臺灣高等法院臺中分院以102年度上易字第875號判決判處有期徒刑2月併宣告緩刑2年確定）聯繫之用，以取得渠2人金融帳戶。嗣該詐欺集團成員因此取得賴郁明之臺北富邦商業銀行（下稱富邦銀行）北臺中分行之帳戶（帳號：000000000000號）、國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）五權分行帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼；及取得林奕均之聯邦商業銀行（帳號：下稱聯邦銀行）南員林分行之帳戶（帳號：000000000000號）之金融卡及密碼後，分別撥打電話予附表所示之吳麗珍、林恒正、林銘志、江柏亨、巫俞穎等5人，佯稱其等在網路購物之付款設定有誤云云，須前往提款機操作始可解決，致吳麗珍等5人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間同日稍後，各轉帳如附表所示之金額至附表所示賴郁明及林奕均之上揭金融帳戶內，並遭提領。嗣吳麗珍等5人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。 | 致吳麗珍等5人均陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。 | None | <LEO_CAU> |
甲○○係成年人，於民國106年11月13日前之某日，明知少年李○軒（89年7月出生，另移送本院少年法庭審理）為未滿18歲之少年，仍經由少年李○軒介紹而加入姓名年籍不詳之綽號「峰哥」成年男子及其他詐欺成年成員所成立具有持續性、牟利性且結構性犯罪組織之詐欺集團，與少年李○軒共同擔任該集團提領詐騙款項之車手任務（其所涉參與犯罪組織部分，已經檢察官另案提起公訴）。甲○○、少年李○軒、綽號「峰哥」及其所屬詐欺集團之其他成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，利用乙○○於民國106年12月31日20時10分許，將其等所屬詐欺集團成員之通訊軟體LINE暱稱「武力全開」之成年人加入渠好友後，而與暱稱「武力全開」之人聯繫萊特幣交易時，暱稱「武力全開」之人向乙○○佯稱同意以代價新臺幣（下同）13800元出售移轉萊特幣2顆云云，致乙○○誤信為真而陷於錯誤，遂於同日20時23分46秒，將13800元匯至人頭帳戶即呂程修（涉犯詐欺罪嫌，檢察官另案偵查中）開設於臺灣銀行帳號000-00000***8112號帳戶內，斯時，該詐騙集團成員掌握已詐得乙○○上開款項後，即由綽號「峰哥」指示少年李Ｏ軒夥同甲○○持上開人頭帳戶提領贓款，並由少年李Ｏ軒將上開人頭帳戶金融卡交予甲○○，少年李Ｏ軒即騎乘車號不詳之普通重型機車搭載甲○○，共同至位於臺中市○○區○○○路00號1樓臺中商業銀行北屯分行前，由甲○○下車至該銀行所設置自動櫃員機，接續於同日20時36分23秒、20時37分19秒，各提領10000元、4000元（其中200元非乙○○所匯入），得手後，再將上開款項交給少年李○軒，再由少年李○軒轉交給綽號「峰哥」及所屬詐欺集團成員取得。嗣乙○○匯款後而未能聯繫暱稱「武力全開」之人，始發覺遭詐騙，乃報警處理，始循線查獲上情。 | 致乙○○誤信為真而陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
自訴意旨略以：被告潘金忠（業經本院判決不受理確定）於民國91年8月31日謊稱以創業開設花田小舖加盟店為由，與其有共同詐欺犯意之妻黃馨慧（原名黃卓惠，下稱黃馨慧）一同持由敬揚企業有限公司所簽發、潘金忠與黃馨慧（黃馨慧部分係以原名黃卓惠背書）共同背書、付款人為花蓮區中小企業銀行板橋分行、票面金額為新臺幣（下同）27萬元、帳號為000000000號、支票號碼為HK0000000號，發票日為91年11月31日之支票1紙，向告訴人吳世英調借現金使用，並出示花田小舖之加盟目錄以取信於吳世英，致吳世英陷於錯誤，誤認潘金忠確有投資創業之真意，而借款27萬元予潘金忠。詎被告潘金忠所簽發之前揭支票經提示後，遭銀行以拒絕往來戶之理由退票，且潘金忠與其妻黃馨慧亦搬離原住居所而不知去向，吳世英始知受騙，因認被告黃馨慧係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。 | 致吳世英陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
洪煒宣基於參與犯罪組織之犯意，於民國109 年4 月9 日起，加入綽號「錢多」、「公司」之成年男子所發起、主持、操縱、指揮之具有持續性、牟利性、結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「取簿手」、「車手」之角色，負責收取「人頭帳戶」及提領「人頭帳戶」內之款項，並與「錢多」約定其報酬為提領金額之5%。洪煒宣乃以附表編號2 所示之手機作為聯繫工具，與「錢多」、「公司」及其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之洗錢犯意聯絡（無證據可認洪煒宣知悉詐欺集團假冒公務員名義詐欺），由該詐欺集團之不詳成員於109 年4 月10日前某時許，撥打電話予蔡獻德，佯稱為健保局之人員，並以蔡獻德非法使用健保卡，要封鎖其健保卡云云，經蔡獻德一再澄清後，該詐欺集團成員再假意幫忙轉接至165 ，而由另一名詐欺集團成員自稱員警，向蔡獻德表示因其身分遭人盜用及申辦銀行帳戶，要求蔡獻德提供其帳戶及提款卡以協助清查云云，致蔡獻德陷於錯誤，於同年4 月10日11時45分許，在臺中市北屯區太原路3 段與柳陽東街口，將其申辦如附表編號3 至5 所示之金融卡交付予洪煒宣，並告知洪煒宣密碼，洪煒宣收受上開帳戶之提款卡後，隨即持如附表編號4 、5 所示之金融卡於同日12時許，分別提領新臺幣（下同）15萬元及2 萬5 千元，並依「公司」之指示將如附表編號3 至5 之金融卡及提領後之款項放置於臺中火車站8 號倉庫40號寄物櫃內，未久「公司」又指示其返回臺中火車站將上開物品帶至臺北交予上手時時，為警在臺中火車站當場查獲，並扣得如附表所示之物，始循線查知上情。 | 致蔡獻德陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。 | 致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力 | <LEO_CAU> |
陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。 | 致渠等陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
乙○○於民國108年8、9月間某日，參與由真實姓名年籍不詳暱稱為「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」等成年人所組成之詐欺集團，擔任該詐欺集團向被害人收取金融機構存摺及提款卡之「收簿手」，以及負責提領被害人帳戶內款項之「車手」工作。乙○○與該集團暱稱「鈴木一郎」、「K」、「神奇的海螺」及所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財及以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬不詳成年成員於108年9月24日上午11時許，傳送電信費用未繳之訊息予丙○○，嗣丙○○回撥查詢時，再佯為中華電信員工，誆稱因其積欠電信費，且帳戶涉及犯罪，要徹查其帳戶云云，再將電話轉至佯為特偵組主任「張介欽」，要求丙○○須將帳戶之提款卡及密碼交出以供驗證，致丙○○陷於錯誤，於同日11時50分許，依詐欺集團成年成員指示，攜帶其所有中華郵政股份有限公司帳號000-0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，至新北市○○區○○路000號前。乙○○即依上開暱稱為「鈴木一郎」之指示，前往上述地點跟丙○○拿取上開郵局帳戶、合庫帳戶之提款卡及密碼，再於同日12時許，接續將提款卡插入自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統誤判乙○○係有權提款之人，利用自動櫃員機提領上開郵局帳戶新臺幣（下同）15萬元及合庫帳戶內15萬元後，隨即將所提領之款項交由「神奇的海螺」。嗣經丙○○發覺有異，報警處理，而悉上情。 | 致丙○○陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。 | 郭麗英因此陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。 | 致羅雅玫陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。 | 致呂雅雯陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
呂郁瑩於民國105年2月10日晚間9時許，在新北市土城區新城路某便利商店內，拾獲聯邦商業銀行悠遊聯名信用卡1枚（卡號詳卷，為劉士祺所有，於105年2月10日晚間7時至9時間某時許遺失），竟意圖為自己不法之所有，將之侵占入己，留供己用。復基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，利用上開信用卡結合悠遊卡功能，在特約商店小額消費時，於餘額限度內不需核對持卡人身分，且無庸支付現金或簽名，並得在餘額不足時，自動以信用卡消費方式加值新臺幣（下同）500元之機制，接續於105年2月11日下午2時28分許至翌日下午2時27分許，持上開悠遊聯名信用卡在附表所示特約商店，透過悠遊卡端末自動加值收費收備依序刷卡消費如附表所示，致聯邦商業銀行陷於錯誤，予以加值、扣款，完成付款程序，以此不正之方法，利用收費設備獲得無需付費之財產上不法利益共計656元。 | 致聯邦商業銀行陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
陳崇維自民國107年7月28日起，加入某真實姓名年籍不詳之成年男子所發起、主持，三人以上以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，並與該詐欺集團成員基於意圖為自己不法之所有及三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳機房成員於如附表所示時間，以如附表所示之詐欺方式訛騙如附表所示之被害人，致其等因而陷於錯誤，遂依指示匯款至如附表所示之帳戶後，旋由車手頭顏均豪（所涉之詐欺等案件由警方另案偵辦中）交付如附表所示之帳戶之提款卡給照水車手邱群閔（所涉之詐欺等案件由臺灣南投地方檢察署以108年度偵字第590號偵辦中），邱群閔復將該提款卡交給陳崇維，再由邱群閔搭載陳崇維於如附表所示之時間、地點，由陳崇維持該提款卡前往ATM自動櫃員機提領如附表所示之金額，得手後旋將提領之詐騙贓款連同提款卡交由邱群閔轉交顏均豪收受，陳崇維並因而獲得提領金額3%之報酬。 | 致其等因而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
康嘉麟依其社會生活經驗，應可知悉金融帳戶為個人理財工具，具有儲蓄個人資產、收付金錢等功能，一般正常之帳戶使用人為免遭人盜領存款而造成財產損失，皆係對帳戶存摺、提款卡及密碼嚴加保管，不會輕易交出提款卡、密碼，委由不具信賴關係之他人提款，更無以高價委人代為提款，復轉交本人之必要。其亦可預見翁榭瑩（綽號：「利兄」，下均稱翁榭瑩）以高額對價委託其於同日內，持金融帳戶提款卡分次前往不同自動櫃員機提領款項之舉，極可能係詐欺集團為收取詐欺所得款項，竟以此等事實發生亦不違背其本意之不確定故意，與翁榭瑩及真實身分不詳、自稱「黃順昌」之人所組成之詐欺集團之成員，意圖為自己不法之所有，各基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「黃順昌」在FACEBOOK社群網站刊登販賣電器之不實訊息，供不特定人瀏覽，致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤，因而透過電話或通訊軟體與「黃順昌」聯絡訂購電器，並先後依指示於附表所示之轉帳時間，將如附表所示金額之購物價款轉帳至「黃順昌」所指定之玉山商業銀行新營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃俊豪）。翁榭瑩則居中與所屬詐欺集團成員聯繫，一經接獲詐欺集團成員來電通知，旋即指示康嘉麟前往自動櫃員機提款。康嘉麟遂搭乘翁榭瑩所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車或自行騎乘機車前往便利商店，持翁榭瑩所交付之上開帳戶提款卡、密碼，分別於附表所示之提款時間、地點，將轉入上開帳戶之詐欺所得款項逐次全數領出復轉交翁榭瑩，並藉此取得翁榭瑩所交付之報酬新臺幣（下同）1800元。 | 致如附表所示之人上網瀏覽後陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。 | 致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。 | 致張有毅陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。 | 使林岱樺誤信而陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。 | 惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內， | <LEO_CAU> |
陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。 | 致王哲倫等人均陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。 | 致渠等陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。 | 致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。 | 致其等各自陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。 | 致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。 | 致其等陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
施玫妗前因詐欺案件，於99年12月23日經本院判處詐欺罪14罪各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，現在緩刑期間，猶不知悔改，知悉「superjunior」韓國偶像團體之門票在市面上銷售速度甚快，難以買得，且明知自己本身並無朋友可以輕易購得，竟利用李宛真、郭思蘋、劉又瑄、呂怡蒂、曾碧芸等人迫切想取得該門票之心理，意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，向李宛真等人詐稱有認識朋友可以買到「superjunior」韓國偶像團體之門票，可以幫忙代為購買云云，致使李宛真等5人均分別陷於錯誤，交付施玫妗如附表所示之款項購買門票（李宛真等5人遭詐騙時間、詐騙金額均詳如附表所示），詎施玫妗取得如附表所示之款項後，並未依約購買門票，反將上開款項供己花用殆盡，嗣因李宛真等5人遲未收到門票，向施玫妗催討後不獲置理，而向宋詩筠查證後始知上情。 | 致使李宛真等5人均分別陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。 | 使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤 | <LEO_CAU> |
本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 | None | <LEO_CAU> |
秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。 | 致李碧雲不疑有他而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時15分許，由集團成員撥打電話予孫善娥，冒稱係其友人王惠貞（起訴書誤載為王慧真），佯稱亟需現金週轉，致孫善娥信以為真，陷於錯誤，於同日13時15分許，以臨櫃匯款之方式，將10萬元匯入羅國仲上開第一銀行帳戶內。（二）100年11月2日13時10分許，該詐欺集團成員再冒稱王惠貞，撥打電話予徐小玲佯稱欲借12萬元現金週轉，致徐小玲誤信為真，陷於錯誤，於同日13時45分，以臨櫃匯款之方式，將12萬元匯入羅國仲上開華南銀行帳戶內。（三）100年11月4日11時許，由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，致金正坤信以為真，陷於錯誤，於同日11時40分、11時48分許，以臨櫃匯款之方式，分別將10萬元、10萬元匯入羅國仲上開華南銀行及第一銀行帳戶內，均旋遭提領一空。嗣孫善娥及徐小玲察覺有異，始知受騙並報警而循線查悉上情。 | 致徐小玲誤信為真，陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。 | 致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。 | 致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤， | <LEO_CAU> |
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