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Tiger Research 69

1、行业格局

固德威:2022年年度报告

(1)全球光伏行业市场情况

固德威:2022年年度报告

自20 世纪70 年代全球爆发石油危机以来,太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视。各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发,纷纷制定政策鼓励和支持太阳能光伏发电技术,光伏行业在全球迅速发展。随着多年的研究和技术开发,太阳能光伏组件价格已大幅下降,且太阳能转化效率提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。2011 年以后,中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域发展迅速,成为驱动全球光伏应用增长的主要动力。2021 年7 月,欧洲太阳能发电协会(Solar Power Europe)发布了最新版的《2021-2025 全球光伏市场展望报告》,预计未来5 年全球太阳能总装机容量将达到以下里程碑:2021 年900GW,2022 年将轻松跨过太瓦级里程碑,达到1.1TW,2023 年1.3TW,2024 年1.6TW,2025 年1.8TW。2020 年全球新增发电装机中,有三分之一是太阳能,太阳能发电已经确认在所有新增发电技术中的主导地位。

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根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2022 年版)》,2022 年全球光伏新增装机预计或将达到230GW,创历史新高。未来,在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识,再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式,预计全球光伏市场将持续高速增,2011-2022 年全球光伏年度新增装机规模以及2023-2030 年新增规模预测如下图:

固德威:2022年年度报告

随着经济社会的发展,全球能源需求持续增长,能源资源和环境问题日益突出,加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。基于此,近年来全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本显著降低,呈现出良好的发展前景,欧盟、美国等发达国家或经济体都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源。

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根据《BP 世界能源展望(2023 版)》,随着新兴经济体的繁荣和全球电气化程度的提高,电力需求大幅增长,到2050 年,最终的电力需求将增加75%左右,在“乐观”和“中性”排放条件下,届时风能和太阳能将占全球发电量的三分之二左右。2022 年的俄乌战争可能会对全球能源系统产生长期影响,对于能源安全担忧加速了向更低碳的能源结构转变,近年来,可再生能源发展迅速,到2035 年,“乐观”和“中性”情况下风能及太阳能的每年平均新增装机量450-600GW,大约是过去最高新增装机量的1.9-2.5 倍。

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(2)中国光伏行业市场情况

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当前,我国正处于工业化后期,经济对能源的依赖程度高,而我国能源消费以化石能源为主,2020 年化石能源占一次能源比重达84%。碳达峰、碳中和目标下,我国能源结构将加速调整,清洁低碳发展特征愈加突出。经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

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根据国家能源局相关资料显示,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2 亿千瓦,创历史新高,带动可再生能源装机突破12 亿千瓦。2022 年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2 亿千瓦,达到1.25 亿千瓦,连续三年突破1 亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52 亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体,其中太阳能发电新增8741 万千瓦。截至2022 年底,可再生能源装机突破12 亿千瓦,达到12.13 亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,较2021 年提高2.5 个百分点。其中,太阳能发电3.93 亿千瓦。

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风电光伏年发电量首次突破1 万亿千瓦时。2022 年我国风电、光伏发电量突破1 万亿千瓦时,达到1.19 万亿千瓦时,较2021 年增加2073 亿千瓦时,同比增长21%,占全社会用电量的13.8%,同比提高2 个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。2022 年,可再生能源发电量达到2.7 万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,较2021 年提高1.7 个百分点,可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

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(3)光伏逆变器行业基本情况

固德威:2022年年度报告

2010 年以来,全球光伏逆变器的出货量除2011 年小幅下降之外,基本处于高速增长状态。2012 年之后,各国政府的激励措施和市场刺激计划极大促进了光伏行业的发展,光伏逆变器的出货量迅速回升并大幅提高。2017 年后,总装机量增速放缓,出货量相对持平。2018 年,全球光伏逆变器的出货量达到105GW,中国依然是全球光伏市场的领导者,持续推动全球市场的发展。报告期内,光伏逆变器市场仍然以集中式逆变器和组串式逆变器为主,集散式逆变器占比较小。其中,组串式逆变器依然占据主要地位,占比为78.30%,集中式逆变器占比为20.00%,集散式逆变器的市场占有率约为1.70%。

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此外,储能逆变器市场需求持续快速增长。储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台,储能市场投资规模不断加大,产业链布局不断完善,商业模式日趋多元,应用场景加速延伸。在中国,一系列鼓励储能市场发展的相关政策的加速出台为储能产业大发展蓄势。储能逆变器系智能电网与储能装置之间的接口,能够应用在不同的场合(并网系统、孤岛系统和混合系统),具有储能、双向逆变等特点。

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2、未来趋势

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(1)光伏发电将成为全球能源利用的主要趋势

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受益于原材料成本的不断下降以及光伏发电技术的不断革新,全球光伏发电成本呈持续下降态势,成为光伏行业高速增长的内生动力,降本增效成为光伏行业企业发展的立足之本。根据咨询机构彭博新能源财经(BNEF)数据统计,自2007 年开始的十年时间内,光伏发电组件、光伏发电系统成本分别下降88.3%和91.6%,度电成本累计下降约90%。全球范围内已经有多个国家和地区实现平价上网。光伏发电成本的持续下降加速了光伏新能源行业的发展,未来随着技术的不断革新及原材料成本的下降,光伏发电成本仍将存在一定下降空间。同时基于光伏发电具有清洁性和可再生性等特点,未来将成为全球能源利用的主要趋势。

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(2)光伏行业新兴地区市场需求广阔,推动并网逆变器产品需求快速发展

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随着政府目标和政策扶持的落实,新兴市场如印度、中东等国家和地区将迎来快速发展。印度光照资源丰富,且光伏系统造价处于较低水平。根据国际可再生能源机构(IRENA)发布的《可再生能源电力成本2018》数据显示,2018 年印度公用事业规模的太阳能光伏发电成本为793 美元/千瓦,较2017 年下降27%,光伏电站造价成本较低,当地光伏发电的发展潜力巨大。根据印度政府规划,到2022 年实现可再生能源发电总量175GW,包括40GW 屋顶光伏发电项目和60GW大中型光伏并网项目。根据CPIA 数据,印度2017 年新增装机中,组件90%以上依赖进口,80%以上从中国进口。中东大部分地区的太阳能辐射能量非常高,中东地区各国正在积极利用本地充足的阳光资源发展光伏产业。

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(3)具备储能功能的电力电子设备市场前景广阔

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储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键技术支撑。作为综合能源系统的重要支撑,储能可以起到削峰填谷,提高风、光等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电源及微网,促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同。基于化石能源的不可再生性,储能对全球能源转型至关重要,是能源革命的重要环节。随着储能成本的逐年下降,储能技术不断进步,储能在全球范围内越来越受到重视。尽管基于成本因素,光伏储能产业化仍处于示范效应及补贴驱动发展阶段,但市场化步伐正加速落地。而光伏储能系统的应用,进一步驱动逆变器向电站能源管理中心演进。

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根据IHS Markit 的报告显示,到2025 年,年度新增并网型储能逆变器规模将增至10.6GW,储能硬件设施的利润将由2018 年的37 亿美元增长至2025 年的84 亿美元,并网储能的全球市场年复合增长率有望达到12%,中国的基础设施投资和监管改革将推动储能市场的快速增长。随着储能技术的快速发展,储能装备性能不断提升、成本不断下降,在电网中的安装容量将大幅增加,市场前景广阔。

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(4)智能电网建设需要电力电子设备助推,行业数字化、智能化升级加速

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以能量转换技术为代表的先进电力电子设备越来越广泛地运用到我国电网中,成为建设统一智能电网的基石。应用电力电子设备,能在不增加输电走廊的前提下充分利用现有输电线路,提高传输容量和稳定性。电能质量调节技术的发展将建立起具有自适应、自恢复能力的智能化输电配电网络。能量转换技术的成熟使得风电并网得到广泛应用,同时,微电网与能量存储技术使电力用户拥有更多选择,从而行成一个具有高效性、清洁性、自愈性的完全智能的电网。

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光伏行业中,传统的降本增效手段效果呈降低态势,行业的智能化转型成为大势所趋。近年来,国内外主流光伏逆变器供应商相继开发了独有的智能软件技术平台,向客户提供数字化、智能化服务以创造新的收入来源。未来,随着大数据、云计算、物联网、移动互联等相关技术的不断发展,必定会加速与逆变器生产行业相融合,对于拥有储能变换、能源互联网、大数据采集等领域核心技术的新能源企业在未来的竞争中将处于有利地位。

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(5)分布式光伏是实现“十四五”装机目标重要抓手

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国家能源局发文推动整县分布式光伏项目,地方积极推动,分布式市场资源快速释放,预计“十四五”期间年均规模50GW 以上。2021 年6 月20 日,国家能源局正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》,要求申报屋顶分布式光伏开发试点县,屋顶可安装光伏发电比例中,党政机关建筑不低于50%、公共建筑屋顶不低于40%、工商业厂房屋顶不低于30%、农村居民屋顶不低于20%,并要求“宜建尽建”、“应接尽接”,整县推进方案只需通过省内审批即可实施,各省自主性强,政府与电网不会大包大揽,将试点的分布式光伏建设交由市场主导。根据整县分布式光伏试点名单通知,通知指出,2023 年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的,列为示范县,仅676 个试点县整县推进规模在2023 年底前就有望超170GW。

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(二) 公司发展战略

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√适用□不适用

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全球能源正在发生重大的变革,变革的本质是高比例的利用可再生能源、清洁能源,向着习总书记制定的碳达峰、碳中和目标而努力。现有的电网包括将来的能源网络都在电力电子化、数字化、智能化,在这个时代背景下,公司将坚持以电力电子技术为基础,在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新,致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商,并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域,携手电网、社区、客户共同开启智慧能源新时代。公司未来的发展战略为:

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1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新,不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势,结合不同国家和地区对产品的差异性需求,开发符合当地特殊需求的逆变器产品,纵向提升技术水平,横向扩展产品系列,实现全面覆盖。

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2、以全球储能系统安装应用为基础,持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列,针对不同国家的需求开发匹配的产品。同时,公司将持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计,积极推进公司储能技术在各种场景的应用。

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3、在现有智慧能源管理系统版本的基础上,综合运用物联网技术,利用公司的各类数据采集设备,接入风电、充电等多种发电和用电设备数据,结合大数据分析和云计算技术,促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度,最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

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(三) 经营计划

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√适用□不适用

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报告期内,公司按照年初既定的经营计划,实现了业绩的稳定增长,进一步增强公司综合实力和核心竞争力。2022 年,为实现公司经营业绩稳步增长的目标,公司经营计划将围绕以下方面开展:

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1、技术研发计划

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公司将围绕光伏逆变器及智慧能源的领域,以市场为导向,进行技术开发和产品创新。以现有研发基础为平台,根据市场需求,研究尚未涉足的技术领域,进行衍生拓展。

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2、产品开发计划

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随着公司在基础技术研发上的完成了阶段性积累,下一步要将基础技术快速堆叠组合成多样的产品矩阵,来满足逆变器市场多样的客户需求。并且要集中资源做好相应的典型应用,将研发技术快速转化为商业化应用落地,开拓新的利润增长点。

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3、市场开发规划

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截至报告期末,公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。基于目前已开拓市场的基础上,公司将继续加大海外市场的拓展,尤其是欧洲、澳洲、美洲、亚太等新兴市场的国家和地区。同时,公司将以技术为驱动力,推动客户尝试新的技术应用,从而在全球范围内建立起自身的市场竞争优势。

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4、人才发展规划

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人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将不断根据根据发展阶段进行组织结构调整,制定一系列科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,形成持续的股权激励计划,最大限度的发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。

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(四) 其他

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□适用√不适用

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七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

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□适用√不适用

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第四节公司治理

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一、公司治理相关情况说明

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√适用□不适用

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报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,充分保障了投资者的合法权益,推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下:

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1、股东与股东大会

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公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司召开了1 次2021 年年度股东大会和8 次临时股东大会,保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

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2、控股股东与上市公司关系

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公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。

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3、董事及董事会

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报告期内,公司共召开了14 次董事会会议。公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。

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4、监事及监事会

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报告期内,公司共召开了11 次监事会会议。公司监事会由3 名监事组成,其中2 名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

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5、公司治理情况

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公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外管理制度》《对外投资管理制度》等相关制度。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和全体股东的合法权益。

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6、信息披露与投资者关系管理

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公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,做到真实。准确、及时、公平、完整地披露有关信息,切实履行信息披露义务,确保所有股东能够平等获得信息。公司重视投资者关系管理,通过投资者热线、邮箱、“上证e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动,倾听投资者的意见及建议,维护广大投资者的合法权益。

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7、内幕知情人登记管理

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报告期内,公司严格按照相关法律法规及《内幕信息知情人管理制度》的规定,对公司定期报告相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记、备案。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

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公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

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□适用√不适用

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二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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□适用√不适用

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控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划□适用√不适用

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控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况□适用√不适用

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会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议 2022 年第一次临时股东大会|2022 年1月7 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-002|2022年1月8 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第二次临时股东大会|2022 年4月12 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-007|2022年4月13 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2021 年年度股东大会|2022 年5月31 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-028|2022年6月1 日|本次会议共审议了15项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第三次|2022 年6|上海证券交易所网站|2022年6月|本次会议共审议了1 项议 会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议 临时股东大会|月2 日|(www.sse.com.cn)公告编号:2022-032|3日|案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。

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2022 年第四次临时股东大会|2022 年7月4 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-048|2022年7月5 日|本次会议共审议了12项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第五次临时股东大会|2022 年7月18 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-049|2022年7月19 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第六次临时股东大会|2022 年9月30 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-068|2022年9月31 日|本次会议共审议了9 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第七次临时股东大会|2022年10月28 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-077|2022 年10月29 日|本次会议共审议了3 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。 2022 年第八次临时股东大会|2022年11月15 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-086|2022 年11月16 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。

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表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用

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股东大会情况说明√适用□不适用

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1、公司于2022 年1 月7 日召开2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

固德威:2022年年度报告

2、公司于2022 年4 月12 日召开2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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3、公司于2022 年5 月31 日召开2021 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司及子公司2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》15 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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4、公司于2022 年6 月2 日召开2022 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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5、公司于2022 年7 月4 日召开2022 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于<固德威技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于全资子公司固德威电源科技(广德)有限公司实施募集资金投资项目的议案》《公司关于2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于<固德威技术股份有限公司未来三年(2022-2024

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年)股东回报规划>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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6、公司于2022 年7 月18 日召开2022 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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7、公司于2022 年9 月30 日召开2022 年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》9 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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8、公司于2022 年10 月28 日召开2022 年第七次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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9、公司于2022 年11 月15 日召开2022 年第八次临时股东大会,会议审议通过了《关于聘请2022 年度会计师事务所的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

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四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

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□适用√不适用

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五、红筹架构公司治理情况

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□适用√不适用

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六、董事、监事和高级管理人员的情况

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姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬 黄敏|董事长、总经理|男|49|2018-08-17|/|27,250,000|38,150,000|10,900,000|2021 年利润分配转增股本|91.80|否 方刚|董事、副总经理|男|40|2018-08-17|/|2,320,000|3,078,000|758,000|2021 年利润分配转增股本及减持变动|89.76|否 卢进军|董事、智慧能源事业部副总经理|男|42|2018-08-17|/|1,510,000|1,917,931|407,930|2021 年利润分配转增股本及减持变动|72.84|否 郑加炫|董事(离任)|男|54|2018-08-17|2022-05-31|3,202,613|4,483,658|1,281,045|2021 年利润分配转增股本|0|否 景雨霏|董事(离任)|男|36|2018-08-17|2022-05-31|0|0|0|不适用|0|否 严康|独立董事|男|46|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|8.40|否

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李武华|独立董事(离任|男|43|2018-08-17|2022-05-31|0|0|0|不适用|1.40|否 吕芳|独立董事|女|44|2019-05-31|/|0|0|0|不适用|8.40|否 胡骞|董事、广德子公司总经理、智慧能源事业部总经理|男|40|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|88.04|否 |监事、广德子公司总经理、智慧能源事业部总经理|||2018-08-17|2022-05-31|||||| 阮新波|独立董事|男|52|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|4.90|否 鲍迎娣|监事会主席、管理中心总监|女|41|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|116.74|否 徐南|监事、采购中心总监|男|39|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|70.12|否

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王五雷|监事、光电建材事业部总经理|男|37|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|63.28|否 都进利|财务总监|男|46|2018-11-29|/|0|0|0|不适用|78.57|否 王银超|董事会秘书兼法务总监|男|36|2021-05-20|/|0|0|0|不适用|77.39|否 黄榜福|深圳研发中心总监|男|38|2017-09-25|/|0|0|0|不适用|66.44|否 合计|/|/|/|/|/|34,282,613|47,629,589|13,346,975|/|838.08|/

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姓名|主要工作经历 黄敏|黄敏先生,1973 年7 月出生,研究生学历。2001 年9 月至今,历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事;2005 年3 月至今,历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事;2010 年11 月创办固德威,任董事长兼总经理;黄敏先生为公司创始人,自公司设立以来一直担任董事长、总经理,全面主持公司的战略决策和经营管理工作;黄敏先生曾入选科技部2017 年科技创新创业人才。2018 年,获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。2022 年3 月起担任江苏省可再生能源行业协会副理事长。

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方刚|方刚先生,1982 年9 月出生,本科学历,工程师。2006 年7 月至2009 年6 月任山特电子(深圳)有限公司太阳能光电事业部项目经理;2009年6 月至2011 年3 月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理;2011 年3 月至2017 年9 月,任公司研发中心总监;2015 年9 月至2017年4 月,兼任公司监事;2017 年4 月开始任公司董事;2017 年9 月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业,长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作,拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验;2011 年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

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卢进军|卢进军先生,1980 年10 月出生,研究生学历。2005 年3 月至2009 年7 月任山特电子(深圳)有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理;2009 年7 月至2011 年2 月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理;2011 年3 月至今,历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监;2015 年9 月至2018 年1 月,任公司监事;2018 年1 月至今任公司董事;2021 年1 月至今任公司智慧能源事业部副总经理;2022 年3 月至今任中新旭德新能源(苏州)有限公司董事兼总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业,长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作,自2011 年3 月起在公司从事技术研发和管理工作,曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”,参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”,曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

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胡骞|胡骞先生,1982 年7 月出生,本科学历。2008 年2 月至2012 年6 月,任新西兰安耐特公司(ENatel)系统开发工程师;2012 年6 月至2015年4 月,任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理;2015 年4 月至2017 年10 月,任公司总经理助理;2017 年4 月至2022 年5 月任公司监事;2017 年10 月至今任广德固德威总经理;2020 年11 月至今兼任公司智慧能源事业部总经理;2022 年5 月开始任公司董事。

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严康|严康先生,1976 年1 月出生,中国注册会计师(非执业)。1998 年9 月至今,历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长;现任公司独立董事。 吕芳|吕芳女士,1978 年8 月出生,本科学历,高级工程师。1999 年6 月至今,任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长2014 年至2019 年,曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长;2020 年至今,任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长;2017 年至今,任中国新能源低压电器联盟副理事长;2018 年至今,任国家标准创新基地(光伏)副理事长;现任公司独立董事。 阮新波|阮新波先生,1970 年2 月出生,博士研究生学历,毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业。2007 年8 月至10 月任香港理工大学电子与资讯系ResearchFellow;2008 年3 月至2011 年8 月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授;1996 年6 月起历任南京航空航天大学讲师、副教授,现任南京航空航天大学自动化学院教授,现任公司独立董事。

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鲍迎娣|鲍迎娣女士,1981 年6 月出生,本科学历,国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003 年6 月至2005 年7 月,任巴拉斯塑胶(苏州)有限公司人事行政专员;2005 年7 月至2010 年9 月,任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长;2010 年11 月至今,任公司管理中心总监;2015 年9 月至今,任公司监事会主席。

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徐南|徐南先生,1983 年10 月出生,研究生学历,毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业,2009 年7 月至2011 年11 月,任山特电子(深圳)有限公司直流电源事业部硬件工程师;2011 年11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监;2018 年1 月至今,任公司监事;2022 年8 月至今任公司采购中心总监。 王五雷|王五雷先生,1985 年2 月出生,本科学历。2007 年7 月至2008 年3 月任视源股份销售工程师;2008 年4 月至2012 年2 月任沃森电源区域销售经理;2012 年3 月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长,现任公司监事、光电建材事业部总经理;现任中国计量测试学会,光伏专委会副秘书长。

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