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√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬计划或方案,并对公司高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
详见公司于2023 年4 月27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十五、报告期内对子公司的管理控制情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,坚持公司集团“全员一杆枪”,公司经营管理层确定整体战略目标,分解至各子公司,子公司须按时按质完成;加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;依据往年公司制定的《控股子公司管理办法》等制度,并通过OA 系统、ERP 系统等,加强对子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十六、内部控制审计报告的相关情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
详见公司于2023 年4 月27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
是否披露内部控制审计报告:是 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司不存在自查问题整改的情形。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十八、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
第五节环境、社会责任和其他公司治理 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
一、董事会有关ESG情况的声明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司董事会高度重视ESG 管理,将环境保护、社会责任和公司治理的理念进一步深入于公司运营管理各个环节,尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益,共同推动公司持续、高质量的发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司坚持依法合规经营主线,建立健全公司治理架构体系,不断优化内控合规管理机制,持续完善全面风险管理体系,确保合规经营、透明运营,为公司可持续高质量发展保驾护航。在“双碳”目标的大背景下,公司秉承“生态优先、绿色发展”的理念,加大环境保护力度,积极节约资源、降低能源消耗、减少污染排放,努力守护绿水青山与蓝天白云,为地球与人类创建可持续未来贡献力量。同时,积极面向内部员工及社会公众倡导绿色环保理念,传播绿色环保知识,携手社会各界推动实现人与自然的和谐发展。公司还大力弘扬扶贫济困的美德,致力于向需要的人们送去温暖与力所能及的帮助,通过积极投身社会公益事业,参与志愿服务活动,积极向社会公众传递绿色发展理念和意识,携手社会共同实现和谐美好之梦。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度社会责任报告》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|38.36 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□是√否 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司不属于重污染行业企业,且生产经营过程中对环境污染的影响很小。报告期内,公司生产经营过程中涉及环境污染物的排放主要为废气、废水和固体废物,公司均作出了恰当合理的处置。废气经公司专业废气治理系统过滤后,加活性炭吸附塔吸附,通过烟囱二次过滤后对外排放。固体废物主要包括活性炭、废胶桶等物质,委托有环保处理资质的机构定期回收,集中处 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
理。废水主要为生活废水,无工艺和生产废水排放,预处理后排入园区污水管网,由市政污水处理厂集中处理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司按照相关安全生产和环保法律法规、国家和行业标准的要求,建立了一套关于安全生产和环保方面行之有效的内控制度,包括《三同时管理制度》《安全生产投入保障制度》《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审管理制度》《噪音控制程序》《废气控制程序》《固体废弃物分类收集管理规定》《废弃物控制程序》《废水控制程序》等。报告期内,公司的上述制度均得到有效执行,不存在安全生产事件或环保事故,未受到环保部门的行政处罚。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三) 资源能耗及排放物信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已建立相关环保及污染物管理方面的内部制度,将废弃物控制程序、废水控制程序、废气控制程序、噪音控制程序等纳入公司的标准操作程序。公司对工厂进行全面的合规管理,所有废气、废水、固废均达标排放或处置。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司在节能节水方面采取了一定措施,通过采用节能节水产品、工艺改善和设备更新等方式减少能源和资源的消耗并取得了一定成效。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1.温室气体排放情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2.能源资源消耗情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司生产所需能源主要为电力和水,均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定,不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。报告期内,公司综合电能消耗14,540.11 兆瓦时,总用水量45,570 吨。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
3.废弃物与污染物排放情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理,确保做到安全规范的处理,公司根据相关法律法规的要求,选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。报告期内,公司废气排放总量73,244,000 立方米、烟尘排放总量0.0418 吨、废水排放总量36,456 吨。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司环保管理制度等情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司高度重视环境污染防治工作,在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声等。公司建立了《废水控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪音控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《废气控制程序》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司厂区屋顶全部安装了光伏系统,苏州总部大楼安装了350KWp 光伏和80kWh 的储能,区域覆盖了办公大楼、门卫室、10kV 开闭所和光伏车棚,办公大楼顶层有一栋光伏搭建的阳光房供访客接待或会议使用,光伏车棚照明采用节能LED 灯,所发的电供新能源汽车使用为响应绿色出行,公司设置了多个新能源汽车专用车位。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
具体说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司建立了完善的环保管理制度体系,包括《废水控制程序》《废弃物控制程序》《噪音控制程序》《应急准备与响应控制程序》《废气控制程序》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理,确保做到安全规范的处理,公司根据相关法律法规的要求,选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
三、社会责任工作情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”,详见公司同日披露的《2022 年度社会责任报告》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|467.77|详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款(万元)|3|详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)|| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
乡村振兴||
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)|| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1. 从事公益慈善活动的具体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
为大力弘扬时代新风,展现企业社会责任,支援医院临床安全用血,报告期内公司工会委员会向公司全体职工发出倡议,请广大职工积极响应世界卫生组织发出的“健康血液拯救生命”号召,积极加入无偿献血行列,尤其是季度、年度荣誉之星、青年党员干部职工、预备党员、入党积极分子,带头积极参加。通过献血,使无数生命之树重新焕发出蓬勃生机。献血不仅是为医疗临床服务的具体工作,而且还体现了固德威“我为人人,人人为我”的爱心奉献新型人际关系,是联结人们友谊的桥梁和纽带,是一种高尚的人道主义行为。2022 年公司组织员工向苏州市中心血站公益献血一次。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1. 公司对外捐赠资金细项: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)2022 年1 月14 日向苏州市高新区(虎丘区)新一代企业家商会捐赠2 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)2022 年4 月固德威向哈尔滨工程捐赠180 万元,设立固德威奖学金项目,分6 年捐赠完毕,2022 年完成首笔捐款30 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)2022 年6 月澳洲固德威通过当地慈善机构捐赠2500 澳元,折合人民币11,667 元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4)2022 年7 月,为支持南京大学(苏州校区)的文化事业发展,捐赠《南雍春色》苏绣地屏,折合人民币约200 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(5)2022 年8 月份政府“栋梁工程”爱心助学捐款4 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(6)2022 年11 月为支持“中国人民大学教育基金会新商学楼建设基金”项目,公司向北京市中国人民大学教育基金会捐赠200 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(7)2022 年12 月公司向南京航空航天大学捐赠20,2000 元,设立固德威奖学金及其他管理费用支持,2022 和2024 年分两次捐赠,每次10,1000 元,2022 年完成首笔10,1000 元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(8)2022 年12 月,向高新区慈善总会捐赠20 万元; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(9)2022 年12 月广德固德威向宣城市青少年基金会捐款5000 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2. 公司对外捐赠物资细项: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)2022 年3 月,抗疫捐赠取暖器20 台,帐篷10 顶,口罩5000 只,方便面50 箱、红枣姜茶30 桶; | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)2022 年4 月,公司向狮山街道横山社区党群服务中心捐赠爱心餐3 次。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三)股东和债权人权益保护情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获取信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益,利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)合规、及时的信息披露 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《投资者调研和媒体采访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等相关制度,并严格按照制度要求,公平对待所有投资者,切实履行信息披露义务,保障公司股东及广大投资者的知情权,确保信息披露及时、准确,公平的对待所有的投资者。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)强化公司治理 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)一文。自公司上市以来,公司依据上述文件精神严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年12 月修订)》等相关法律、法规的规定,结合自身实际情况,制定了《公司章程》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关管理制度,持续完善公司治理结构,不断提升公司治理水平。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)加强投资者关系管理 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
自公司上市以来,贯彻江苏证监局《关于对上市公司投资者咨询渠道开展专项整治的通知》(苏证监办字[2020]84 号)一文的精神,公司高度重视投资者关系的管理,通过多种方式(包括但不限于电话、邮件、现场接待和上证E 互动)与投资者、媒体进行沟通,听取投资者的合理建议。公司对外开通了证券部电话热线,及时接听投资者与媒体的电话进行答疑与咨询,保障投资者与媒体的述求通道畅通。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4)积极回报股东 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司重视对投资者的合理投资回报,将现金分红写入《公司章程》,使投资者形成合理的分红预期,保证了股东的知情权。公司的利润分配政策为: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
现金分红条件及比例:除特殊情况外,公司采取现金方式分配股利,单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(5)落实债权人权益保护机制 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司在注重股东合法权益保护的同时,也一直重视对债权人合法权益的保护。公司严格遵守与各债权人签订的各类合同,依法履行合同规定的权利与义务,与债权人保持良好的合作关系,报告期内未出现损害债权人利益的情形出现。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(四)职工权益保护情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)为员工职业发展提供广阔空间 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
自公司2010 年成立以来,公司始终秉持人才是企业发展的根本,把人才作为企业的核心竞争力,不断加大对人才的投入,优化人力资源的配置,不断完善人才培养计划,畅通人才晋升通道,通过实施人才优选计划,营造出公司尊重人才、尊重知识的良好文化氛围。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司制定并定期更新了《员工培训管理制度》《新进员工培训管理办法》《内部讲师管理办法》《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度》《社会责任管理制度》等。公司始终高度重视员工职业发展,通过各种培训为员工提高各种技能,主要包括新进员工的入职培训、相关安全职业健康知识的培训、人才晋升培训、专业技能培训及内部讲师培训等。通过新员工入职培训,使新员工了解公司的发展历程、企业文化和各种规章制度;相关安全职业健康知识的培训使员工了解生产经营过程中的安全知识以及应急技能等;人才晋升培训使中层管理人员提升领导力,强化沟通技能;专业技能培训使一线的业务人员提升专业技能,强化专业知识;内部讲师培训通过员工经验、知识的分享与传承,充分挖掘和培养内部优秀讲师资源,大力开展知识、技能训练。公司通过各种形式的培训,不断提升员工的综合素质和业务能力,不断完善人才培训体系,为员工的成长提供高质量的平台。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)成立工会,切实保障员工权益 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司依托工会组织了各项保障员工权益的活动。为提高员工对个人健康状况的重视与了解,关爱保障全体员工的身体健康,每年定期组织员工进行健康体检,以保证员工身体健康。在女性员工关爱方面,公司为处于孕期、产假期、哺乳期的女性员工依法提供假期,在公司内部设立了“妈妈驿站”为哺乳期女性员工提供便利。职工中如有困难家庭,公司工会定期组织给困难家庭给予一定的经济补贴等送温暖活动。此外,公司人力资源部门定期评选季度、年度“优秀员工奖”、“优秀团队奖”、“优秀新人奖”等,以此来表彰平时工作中表现突出的员工或者团队。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)举办丰富的员工活动 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期内,公司继续秉持着“家”文化的理念。公司通过不断优化员工福利,来更好的满足员工对福利的实际需求,努力让员工达到工作与生活平衡的状态。此外,公司还通过不定期的组织形式多样、丰富多彩的集体活动,来丰富员工的业余生活。炎炎夏日,公司给奋斗在高温岗位的一线员工们发放高温福利;公司会在中国传统节日发放礼品,让员工收获节日的安康与温暖;同时公司会给员工庆祝入职周年,定期举办生日会,以及开展各类游戏活动,来增强员工的归属感。公司企业文化部门定期组织“固德威家宴”让一线基层能有与董事长沟通交流的机会。除此以外,公司还会定期组织迎新长跑,篮球、足球等各类活动,更加提升了公司凝聚力和执行力。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4)设立员工投诉信箱 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |