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报告期内,公司新增“小固信箱”,与员工更好的互动交流,确保及时有效地处理投诉、举报,保护实名举报人的合法权利,并对举报有功人员加以奖励,在未经举报人的同意下,公司不会公开举报人的姓名和部门。对需要公开宣传的意见征集,公司会做变音处理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(五)供应商、客户和消费者权益保护情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
在供应商权益保护方面,公司建立了合格供应商管理体系,定期或不定期对供应商货物质量、交期进行考核。多年来,公司与主要供应商在合作过程中形成了稳定、良好的合作关系。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范,通过实地调查供应商的工作,按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善,与供应商达成良好的合作伙伴关系,实现供应商和公司共赢。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
在客户和消费者权益保护方面,公司以技术创新为驱动,坚持以客户的要求为导向,始终把客户的需求放在第一位,通过对客户工艺的深刻理解,在方案阶段即介入,通过不断改进,为客户提供更加专业质量更高的产品。公司与客户建立战略合作关系,实现与客户和供应商的共同发展。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系,长期共存、相互信任、共同成长,在经营过程中公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则,注重保护客户的合法权益,使其能在与公司的合作中获得合理的利润,与公司在激烈的市场竞争中共同发展,达到双赢的局面。公司坚持可持续发展,不断提高产品售后服务质量和服务水平,最大限度的满足客户的需求。公司加强客户投诉管理,妥善处理好与客户的关系,充分的保护了客户的自身利益。公司注重与客户的沟通,始终坚持“客户至上”的原则和以服务质量取胜战略方针,采取了一系列行之有效的措施,提高了公司总体服务质量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(六)产品安全保障情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
产品安全是企业经营发展最基本的前提,公司始终贯彻“质量为王”的原则,以顾客需求为导向,针对客户的不同需求,分别从产品市场覆盖情况、客户投诉情况、监管部门产品质量抽检情况等方面,来分析评价顾客对公司产品的满意度。2022 年度公司各方面表现良好,均能满足客户需求和达到预期设定目标,也体现出了客户对公司的认可与支持。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
同时,公司通过加大研发持续不断的投入,形成强大的新产品的设计开发能力,不断提升公司产品的质量,以保证为客户提供更加专业的服务,同时对于在为客户提供服务过程中知悉的产品技术指标严格保密。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(七)在承担社会责任方面的其他情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司积极加强与政府部门、公共媒体、投资机构、行业协会等社会各界的联系,建立良好的沟通渠道,积极与国内高等院校开展交流合作,对前沿科技展开研究,推动我国光伏逆变器行业发展。同时,公司大力发展公益慈善事业,积极承担社会公益责任,推动企业与社会和谐发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
四、其他公司治理情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一) 党建情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司党支部依托“中国红,光伏芯”党建品牌,积极开展组织活动,积极参与公司建设。党支部在公司稳健发展业务、不断探索创新的同时,发挥了先锋模范带头作用。通过推动节能发展、赞助环境研究、践行光伏发电扶贫、爱心慈善捐款以及科技创新奖学金等方式,积极履行社会责任。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司共召开3 次业绩说明会,分别为2021 年年报和2022 年一季报、2022 年半年报和2022 年三季报。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|公司开展的投资者关系管理均通过现场交流、电话或视频会议及策略会形式展开。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|公司官网展示了公司行情和公司公告专栏。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
开展投资者关系管理及保护的具体情况√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大内部信息报告制度》以及《投资者关系管理制度》等,从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范,并不间断地加强对监管层相关文件的学习,同时加强与监管员的沟通,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时,为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内,举行了3 次业绩说明会,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点;设置投资者热线电话并参与上证e 互动的投资者沟通交流工作,专业、耐心解答各类投资者的问题。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
其他方式与投资者沟通交流情况说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三) 信息披露透明度 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司公告均在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(四) 知识产权及信息安全保护 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
知识产权保护情况:公司高度重视知识产权保护,依据《企业知识产权管理规范》标准并结合公司实际情况制定了知识产权管理手册,核心制度包括《知识产权管理制度》《知识产权风险管理控制程序》《知识产权合同管理控制程序》,公司还设置了知识产权部门负责专利的申请、维护与保护工作。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
信息安全保护情况:公司在网络安全方面,建设了以下一代防火墙为核心的网络架构,集成 IPS、AV、WAF 为一体的安全资源池,实现内网-内网,内网-外网的流量安全防护;在数据安全方面,公司在集团内部新部署了加密软件,实现全员数据资产加密,结合加密网关,实现业务系统的上传解密、下载加密;在终端安全方面,公司部署了准入+桌管为一体的客户端,对未知设备实施准入管理,并且配置本地防火墙,实现终端到终端之间的危险端口隔离。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(五) 机构投资者参与公司治理情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(六) 其他公司治理情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
第六节重要事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
一、承诺事项履行情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股东、实际控制人黄敏|(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(遇除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁定期自动延长六个月。(2)前述锁定期满后,在本人仍担任公司董事或高级管理人员期间,本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的25%。若本人卸任公司董事和高级管理人员职务,离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,仍应遵守前述规定。(3)对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。(4)若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬(如有),有权扣减本人或受本人控制的主|2019 年12 月18日;自公司股票上市之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
|||体在公司的现金分红(如有),并有权决定对本人持有的公司股票(如有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。|||||
||间接持有公司股份的实际控制人亲属黄欢、黄芝芸|(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬(如有),有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红(如有),并有权决定对本人持有的公司股票(如有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。|2019 年12 月18日;自公司股票上市之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||员工持股平台合众聚德|(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(遇除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁定期自动延长六个月。若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本企业依法承担赔偿责任。|2019 年12 月18日;自公司股票上市之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司控股东、实际控制人黄敏|(1)对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份,在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后24 个月内,本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司控股东、实际控制人减持股份的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持。(2)本人所持公司股票在锁定期满后24 个月内减持的,其减持价格不低于发行价,减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制,并按照相关规定充分履行信息披露义务。(3)自公司上|2019 年12 月18日;自锁定期满之日起二十四个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
|||市之日至本人减持之日,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项,则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。(4)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,本人承诺将不会减持发行人股份。(5)本人将严格遵守关于解锁期满后减持意向的上述承诺,若本人违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||员工持股平台合众聚德|(1)对于本企业在公司首次公开发行股票前所持的公司股份在相关法律法规规定及本企业承诺的相关锁定期满后24 个月内,本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持,并按照相关规定充分履行信息披露义务。(2)本企业所持公司股票在锁定期满后24 个月内减持的,减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后24 个月内,本企业累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本企业持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持公司股份发生变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。(3)本企业将严格遵守关于解锁期满后24 个月内减持意向的上述承诺,若本企业违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。|2019 年12 月18日;自锁定期满之日起二十四个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||持股5%以上股东卢红萍、郑加炫、倪祖根|(1)对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份,在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后24 个月内,本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持,并按照相关规定充分履行信息披露义务。(2)本人所持公司股票在锁定期满后24 个月内减持的,减持股份的价格根据当|2019 年12 月18日;自锁定期满之日起二十四个月内|是|是|不适用|不适用
|||时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后24 个月内,本人累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本人持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份发生变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。(3)本人将严格遵守关于解锁期满后24 个月内减持意向的上述承诺,若本人违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||合计持股5%以上股东高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善|(1)对于本企业在公司首次公开发行股票前所持的公司股份在相关法律法规规定及本企业承诺的相关锁定期满后24 个月内,本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持,并按照相关规定充分履行信息披露义务。(2)本企业所持公司股票在锁定期满后24 个月内减持的,减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后24 个月内,本企业累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本企业持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持公司股份发生变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。(3)本企业将严格遵守关于解锁期满后24 个月内减持意向的上述承诺,若本企业违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。|2019 年12 月18日;自锁定期满之日起二十四个月内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||核心技术人员方刚、卢进军、徐南|(1)本人自公司股票上市之日起12 个月内和离职后6 个月内不转让公司首发前股份。本人自所持首发前股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。同时,本人将严格遵守法律法规、上海证券交易所业务规则对公司核心技术人员股份转让的其他规定。(2)对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本人亦将同等地遵守上述减持承诺。(3)若|2019 年12 月18日;自公司股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|||以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬(如有),有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红(如有),并有权决定对本人持有的公司股票(如有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。|和离职后6 个月内|||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司及其控股东、董事和高级管理人员|关于稳定公司股价的措施和承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(三)关于稳定公司股价的措施和承诺”。|上市后三年内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司及其控股东、实际控制人|关于对欺诈发行股份购回的承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(四)公司及其控股东、实际控制人关于对欺诈发行股份购回的承诺”。|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用
||公司及其实际控制人、控股东、董事和高级管理人员|填补被摊薄即期回报的措施及承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司及其控股东、实际控制|关于利润分配政策的承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约|上市后三年内|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||人、董事和高级管理人员|束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(六)关于利润分配政策的承诺”。|||||
||公司及其控股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员|依法承担赔偿或赔偿责任的承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(七)依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”。|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用
||公司及其控股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员|公司及其控股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(八)公司及其控股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施”。|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司控股东、实际控制人黄敏|(1)自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的其他公司均未生产、开发任何与固德威生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与固德威经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2)自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与固德威生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与固德威经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与固德威生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
|||成竞争的其他企业。(3)自本承诺函签署之日起,如本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的其他公司将不与固德威拓展后的产品或业务相竞争;若与固德威拓展后的产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到固德威经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)本人将督促本人的配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,同受本承诺的约束;如因违背上述承诺而给发行人造成任何损失,本人愿承担相应的法律责任。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
||公司控股东、实际控制人黄敏|(1)自本承诺函签署之日起,本人将尽可能避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与固德威的关联交易。(2)对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及固德威章程的规定,遵守平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与固德威签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护固德威及其股东(特别是中小股东)的利益(3)本人保证不利用在固德威股东的地位和影响,通过关联交易损害固德威及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在固德威股东的地位和影响,违规占用或转移固德威的资金、资产或者其他资源或违规要求固德威提供担保。(4)在认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的固德威董事会或股东大会上,与本人及本人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照公司章程规定回避,不参与表决。(5)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将向固德威赔偿经济损失,自愿承担相应的法律责任。|2019 年12 月18日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
|||(6)本承诺函自本人签字之日起生效并不可撤销,并在固德威存续且本人依照中国证监会或者上海证券交易所相关规定被认定为固德威的关联方期间内有效。|||||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|公司控股东、实际控制人黄敏|本人控制的苏州华彩建筑工程有限公司主要从事外墙保温、涂料产品的销售及施工,报告期内不存在光伏相关业务及收入,未开展经营范围中“光伏发电设备租赁,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务”相关业务,与固德威及其子公司现有业务不存在竞争关系,本人将积极推动其变更前述经营范围。在本人控制苏州华彩建筑工程有限公司期间,其亦不会开展与固德威的产品或业务存在竞争的业务。本人承诺,若苏州华彩建筑工程有限公司经营层或本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围后与固德威的产品或业务发生竞争、或与固德威拓展后的产品或业务产生竞争,则其将在12 个月内,以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、将相竞争的业务纳入到固德威经营的方式、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方或其他必要措施避免同业竞争。|2022 年8 月3日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
与股权激励相关的承诺|其他|激励对象|若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。|2021 年4 月1日;长期有效|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□已达到□未达到√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
三、违规担保情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
公司已就变更会计师事务所事项与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(四)其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|天衡会计师事务所(特殊普通合伙)|中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|122.00|90.00
境内会计师事务所审计年限|5|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|游世秋、沈浩|卢勇、刘雪明
境内会计师事务所注册会计师审计年限|5|1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)|50.00
保荐人|中国国际金融股份有限公司|0.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满且已经连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,通过轮换审计机构来强化公司治理,并结合公司业务发展情况及整体审计的需要,经充分沟通和综合评估,公司变更2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
七、面临退市风险的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一)导致退市风险警示的原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二)公司拟采取的应对措施 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三)面临终止上市的情况和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
八、破产重整相关事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
九、重大诉讼、仲裁事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
十二、重大关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一) 与日常经营相关的关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
事项概述|查询索引
公司预计2022 年日常性关联交易:1、采购商品 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 销售逆变器及配件,预计销售金额4,500 万元;2、向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料,预计采购金额2,000 万元。|详见公司2022 年4 月26 日在上海证券交易所网站公告的《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-015)
公司增加一笔2022 年日常性关联交易:向关联方江苏瀚达电力科技有限公司采购原材料,预计采购金额1,000 万元。|详见公司2022 年8 月30 日在上海证券交易所网站公告的《关于增加预计公司2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-060 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)报告期内,公司向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料78,834.53 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)报告期内,公司向关联方江苏瀚达电力科技有限公司采购原材料7,931,682.92 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)报告期内,公司向关联方Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 销售逆变器及配件38,079,813.72 元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |