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|---|---|---|
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
东兴证券投资有限公司|1,054,574|1,476,404|421,830|0|首发上市战略配售限售股|2022年9月5 日
合计|1,054,574|1,476,404|421,830|0|/|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
二、证券发行与上市情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一) 截至报告期内证券发行情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
三、股东和实际控制人情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,619
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
存托凭证持有人数量 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
黄敏|10,900,000|38,150,000|30.97|38,150,000|38,150,000|无|-|境内自然人
卢红萍|528,990|6,390,188|5.19|0|0|无|-|境内自然人
郑加炫|1,281,045|4,483,658|3.64|0|0|无|-|境内自然人
苏州合众聚德投资企业(有限合伙)|1,232,000|4,312,000|3.50|4,312,000|4,312,000|无|-|境内非国有法人 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
香港中央结算有限公司|3,510,350|3,826,316|3.11|0|0|无|-|境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|2,746,560|3,613,269|2.93|0|0|无|-|境内非国有法人
方刚|758,000|3,078,000|2.50|0|0|无|-|境内自然人
苏州高新富德投资企业(有限合伙)|-563,600|2,086,400|1.69|0|0|无|-|境内非国有法人
卢进军|407,931|1,917,931|1.56|0|0|无|-|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金|1,395,497|1,560,024|1.27|0|0|无|-|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
卢红萍|||6,390,188||人民币普通股||6,390,188|
郑加炫|||4,483,658||人民币普通股||4,483,658|
香港中央结算有限公司|||3,826,316||人民币普通股||3,826,316| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|3,613,269|人民币普通股|3,613,269
方刚|3,078,000|人民币普通股|3,078,000
苏州高新富德投资企业(有限合伙)|2,086,400|人民币普通股|2,086,400
卢进军|1,917,931|人民币普通股|1,917,931
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金|1,560,024|人民币普通股|1,560,024
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金|1,409,710|人民币普通股|1,409,710
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金|1,386,486|人民币普通股|1,386,486 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、截至报告期末,黄敏直接持有公司3,815 万股份,直接持股比例为30.97%,并通过合众聚德间接控制公司431.20万股份,间接控制的股份比例为3.50%,黄敏通过直接和间接方式合计控制公司34.47%的股份,并长期担任公司董事长兼总经理,系公司控股东及实际控制人。2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德系黄敏控制的企业,为黄敏的一致行动人。3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄敏的亲属,为黄敏的一致行动人。4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|| | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|黄敏|38,150,000|2023 年9 月4 日|-|首发限售36个月
2|苏州合众聚德投资企业(有限合伙)|4,312,000|2023 年9 月4 日|-|首发限售36个月 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、截至报告期末,黄敏直接持有公司3,815 万股份,直接持股比例为30.97%,并通过合众聚德间接控制公司431.20 万股份,间接控制的股份比例为3.50%,黄敏通过直接和间接方式合计控制公司34.47%的股份,并长期担任公司董事长兼总经理,系公司控股东及实际控制人。2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德系黄敏控制的企业,为黄敏的一致行动人。3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄敏的亲属,为黄敏的一致行动人。4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(五) 首次公开发行战略配售情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
东兴证券投资有限公司|前任保荐机构全资子公司|1,054,574|2022 年9 月5 日|-1,054,574|0 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
四、控股股东及实际控制人情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一) 控股股东情况1 法人 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
姓名|黄敏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|自2010 年11 月起担任公司董事长、总经理 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
4 报告期内控股股东变更情况的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二) 实际控制人情况1 法人 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
姓名|黄敏
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|自2010 年11 月起担任公司董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
六、其他持股在百分之十以上的法人股东 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
七、股份/存托凭证限制减持情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
八、股份回购在报告期的具体实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
第八节优先股相关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
第九节债券相关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
二、可转换公司债券情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
第十节财务报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
一、审计报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
一、审计意见 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
我们审计了后附的固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了固德威公司2022 年12 月31 日合并及母公司的财务状况以及2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
二、形成审计意见的基础 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于固德威公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
三、关键审计事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(一)收入确认 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1、事项描述 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
报告期,固德威公司主要从事光伏产品生产、销售;有关收入确认的会计政策参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”。于2022 年度,固德威公司实现营业收入471,023.65 万元;相关信息参见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。由于收入是固德威公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将固德威公司收入确认的真实性、完整性识别为关键审计事项。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2、审计应对 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
我们针对收入确认实施的相关程序包括: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)了解固德威公司经营业务及产品销售模式,对固德威公司销售与收款业务关键内部控制进行了解与测试,以评价与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)抽查并核对销售相关业务合同(订单)中关键条款,与固德威公司管理层就不同业务合同履约义务的识别、控制权转移时点的判断进行讨论和分析,评价固德威公司采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)执行分析性复核程序,就产品销售单价和毛利率等进行比较分析,以识别是否存在异常交易;分析主要产品的产销量等非财务数据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4)选取销售交易之样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同(订单)、出库单、物流单据、出口报关单、货物签收单、销售发票、收款单据等原始记录,以确认交易是否真实。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(5)选取资产负债表日前后的收入记录样本,并结合存货的审计,进行截止性测试,以评估收入是否记录于恰当的会计期间。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(6)执行函证程序,选取样本向客户函证销售发生额及应收账款余额情况,核实交易的真实性;选择重要客户进行访谈,核实合同条款的执行情况及交易的真实性。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(二)应收账款坏账准备 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
1、事项描述 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
于2022 年末,固德威公司合并财务报表应收账款账面价值为63,909.70 万元,占资产总额的比例为11.02%。应收账款减值的相关会计政策参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“12.应收账款”;应收账款账面余额及坏账准备金额相关信息参见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“5、应收账款”。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
应收账款坏账准备余额反映了管理层于资产负债表日对预期信用损失、可收回金额作出的最佳估计。在估计时,管理层需考虑以前年度信用违约率记录、回款率,判断债务人的资信状况以及前瞻性信息。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断,应收账款减值对财务报表具有重要性,因此我们将应收账款坏账准备的计量识别为关键审计事项。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
2、审计应对 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
我们针对应收账款坏账准备的计量实施的相关程序包括: | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(1)对固德威公司信用政策、应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评价和测试。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(2)对于按照单项金额评估的应收账款,复核管理层对预期信用损失进行的评估,将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证,包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(3)对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,复核管理层对划分的组合之合理性;参考历史经验及前瞻性信息,对不同组合估计的预期损失率的合理性进行评估;并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性,重新计算坏账准备计提金额的准确性。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |
(4)选取样本检查应收账款的期后回款情况。 | 2023-04-27T00:00:00 | 固德威:2022年年度报告 |